Salario promedio: $35.000 /por mes
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Escolaridad
Licenciatura Derecho, Económico Administrativa o Contable
Experiencia
2 años En Cumplimiento KYC
Conocimientos Técnicos
Procesos Kyc.
On boarding.
Capacidad de Analisis.
Conocimiento sobre Fintech o agregadores.
Experiencia en Casa de Bolsa...
CI Banco
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Hace un mes
...solicitarla a las empresas el documento faltante o el cambio por el documento correcto.
Dar seguimiento a cualquier proceso relacionado con KYC, desde su inicio hasta su conclusión con las áreas involucradas
Atender cualquier otro asunto relacionado con el KYC
Apoyar en...
$15,000
Responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento.
El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial...
CI Banco
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Hace un mes
...transporte y servicios locales seguro, inclusivo y sostenible para las ciudades del futuro.
Para obtener más información, visite:
KYC (Know Your Customer) ayudará a las organizaciones a reducir su exposición al riesgo al verificar las identidades de nuevos clientes....
...and sustainable transportation and local services ecosystem for cities of the future.
For more information, please visit:
* KYC Supervisor will help organizations reduce their risk exposure by verifying the identities of new customers. Possesses excellent analytical...
...solutions to everyday Mexicans.
Our organizational purpose is to build a better world through financial inclusion, and we see the role KYC / AML Risk Leader as being critical in shaping and persevering our organizational culture that is centred around our purpose....
...business area as required and provide advice on the requirement for supporting documentation and information as necessary.
Assist in production and distribution of relevant MI.
Ensure that issues are escalated to the KYC Management where appropriate.
#J-18808-Ljbffr
HSBC
Ciudad de México
1 hora atrás
...Regulatory Solutions Analyst - KYC Ops
About Nubank
Nubank was founded in 2013 to free people from a bureaucratic, slow and inefficient financial system. Since then, through innovative technology and outstanding customer service, the company has been redefining people...
Nubank
Ciudad de México
3 días atrás
...The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team.
The overall objective of this role...
Tiger Text
Ciudad de México
4 días atrás
$9,000 - $10,000
...con notaría y prestadores de servicios (fiduciarios, afianzadoras, etc.)
- Seguimiento a políticas y elaboración de documentos KYC; propietarios reales, beneficiario controlador.
- Apoyo en las actividades administrativas del área legal.
Ofrecemos:
-...
$15,000
FUNCIONES
Validación de documentos e información sensible de los clientes.
Seguimiento al proceso KYC.
Atención y seguimiento a el alta de nuevos clientes que proporcione el área de ventas de Call Center.
Garantizar el correcto manejo confidencial de la...
Activa Talk
Cuauhtémoc, Ciudad de México
2 días atrás
Crear carpeta digital de expedientes
Integración de expediente de clientes
Dar de alta a los compareciente clientes
Llenado de KYC conoce a tu cliente
Preparación Avisos Preventivos
Elaborar solicitudes de Constancias Municipales
Realizar solicitudes de...
Notaria Publica Numero 104
Solidaridad, Tlalpan, D.F.
4 días atrás
...all relevant client checks.
Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements.
You Must Have :
~1+ years of experience in financial consultation,...
...Completar la migración al modelo de implementación CICD.
Dar soporte a proyectos de integración con servicios de terceros Payment Rails, SMSEmail, KYC, Analytics, etc.
Construir, mantener y ser dueño de los esfuerzos de cumplimiento de InfoSec mediante la implementacio...
BairesDev LLC
Naucalpan de Juárez, Méx.
12 días atrás
...special projects as requested.
Requirements:
Fluent English is mandatory, both written and verbally.
Previous experience with AML/KYC, Investment Banking, is a plus.
Desired Skills and Experience:
Excellent verbal, written and interpersonal communication skills...
...information generated by the systems and the one coming from Authorities in SITI System. In addition, should provide support in the KYC review among other tasks related to the AML Compliance function.
Main Duties and Responsibilities
· Review, analyze money transactions...
...Some of the responsibilities of this position are:
# Compilation and review of AML/KYC documents.
# Initiate risk assessment and ongoing due diligence.
# Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.
# Analyze...
...international FinTech company with a microfinancing business project in Mexico. The company's main business streams include Online lending, KYC, LaaS (lending as a service software) products, and AdTech activities. Our internal talent team has launched and managed all these...
...complejas para los países actuales y futuros de la empresa.
Guiar al equipo en la integración con socios externos (seguimiento, pago/KYC, soporte, etc.)
Revisar los documentos de diseño, realizar revisiones de código y evaluar las opciones de implementación de otros...
Turing
Ciudad de México
25 días atrás
...enhance sophisticated features for supported countries now and in the future
When interacting with external partners (tracking, payment/KYC, support, etc.), offer guidance
Evaluate design documentation, review code, and comment on implementation decisions made by other...
Turing
Ciudad de México
25 días atrás
