Salario promedio: $35.000 /por mes
Más estadísticasResultados de la búsqueda: 44 vacantes
...información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya...
Citibanamex
Álvaro Obregón, Ciudad de México
15 días atrás
Responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento.
El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial...
CI Banco
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
16 días atrás
...relacionadas con finanzas, contabilidad o administración.
Experiencia previa en el sector bancario, preferiblemente en el área de cumplimiento KYC.
Conocimientos intermedios de inglés.
Objetivo del Puesto;
a. Efectuar las verificaciones de los nombres de los prospectos de...
CIBANCO, institución de banca múltiple. Se encuentra en búsqueda de TÚ talento como:
"Analista KYC JR. - Cumplimiento "
Requisitos del puesto:
· Licenciatura en Derecho, Económico Administrativa o Contable.
· Experiencia mínima de 1 año en Cumplimiento (KYC)....
...solutions to everyday Mexicans.
Our organizational purpose is to build a better world through financial inclusion, and we see the role KYC / AML Risk Leader as being critical in shaping and persevering our organizational culture that is centred around our purpose....
...solicitarla a las empresas el documento faltante o el cambio por el documento correcto.
Dar seguimiento a cualquier proceso relacionado con KYC, desde su inicio hasta su conclusión con las áreas involucradas
Atender cualquier otro asunto relacionado con el KYC
Apoyar en...
If you’re looking for a career where you can make a real impression, join Global Service Center (GSC) HSBC and discover how valued you’ll be. HSBC is one of the largest banking and financial services organisations in the world, with operations in 64 countries and territories...
HSBC
Ciudad de México
1 día atrás
...Regulatory Solutions Analyst - KYC Ops
About Nubank
Nubank was founded in 2013 to free people from a bureaucratic, slow and inefficient financial system. Since then, through innovative technology and outstanding customer service, the company has been redefining people...
Nubank
Ciudad de México
15 horas atrás
...The KYC Operations Intmd Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role...
Citigroup Inc.
Ciudad de México
3 días atrás
...The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is...
Citigroup Inc.
Ciudad de México
1 día atrás
$15,000
...en el sector inmobiliario o en startup sería un plus.
Experiencia en sector financiero bancos, notaria
Debe tener conocimientos en el análisis de KYC.
Carrera Administración o Derecho.
15 brutos
Híbrido 3 oficina 2 casa
Vales de despensa 2.690
Prestaciones...
Tu Habi
Cuauhtémoc, Ciudad de México
5 días atrás
...infrastructure.
Complete migration to CICD deployment model.
Support integration projects with 3rd party services Payment Rails, SMSEmail, KYC, Analytics, etc..
Build, maintain, and own InfoSec compliance efforts by implementing and enforcing appropriate processes and...
BairesDev LLC
Chimalhuacán, Méx.
15 días atrás
Crear carpeta digital de expedientes
Integración de expediente de clientes
Dar de alta a los compareciente clientes
Llenado de KYC conoce a tu cliente
Preparación Avisos Preventivos
Elaborar solicitudes de Constancias Municipales
Realizar solicitudes de...
Notaria Publica Numero 104
Solidaridad, Tlalpan, D.F.
Hace un mes
...infrastructure.
Complete migration to the CICD delivery model.
Assist with thirdparty integration projects payment rails, SMSEmail, KYC, analytics, and so on.
Build, maintain, and own InfoSec compliance efforts by implementing and enforcing appropriate processes and...
BairesDev LLC
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
15 días atrás
...infrastructure.
Complete migration to CICD deployment model.
Support integration projects with 3rd party services Payment Rails, SMSEmail, KYC, Analytics, etc..
Build, maintain, and own InfoSec compliance efforts by implementing and enforcing appropriate processes and...
BairesDev LLC
Tlalnepantla de Baz, Méx.
15 días atrás
...infrastructure.
Complete migration to the CICD delivery model.
Assist with thirdparty integration projects payment rails, SMSEmail, KYC, analytics, and so on.
Build, maintain, and own InfoSec compliance efforts by implementing and enforcing appropriate processes and...
BairesDev LLC
Iztapalapa, Ciudad de México
15 días atrás
...all relevant client checks.
Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements.
You Must Have :
~1+ years of experience in financial consultation,...
...necesidades de apoyo y colaboración con otras entidades de Egis (SDOs y departamentos técnicos).
Participar en la elaboración de NDA y KYC
Solicitar apoyo de las áreas de Legal, Fiscal, Aseguradoras cuando sea necesario. (Fiche Saisine)
Relaciones...
...Some of the responsibilities of this position are:
# Compilation and review of AML/KYC documents.
# Initiate risk assessment and ongoing due diligence.
# Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.
# Analyze...
...conocimiento y consentimiento previo del cliente. De esta forma, la firma cumple con los más altos estándares éticos respetando las normativas KYC, AML y RGPD. Hoy, la empresa que comenzó siendo líder en la industria financiera, uno de los sectores más exigentes con la seguridad,...
Facephi
Ciudad de México
20 días atrás
