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- ...KrediYA México cumpla rigurosamente con la normatividad en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Su misión es garantizar la correcta operación del SIPLAFT, coordinar reportes regulatorios, gestionar riesgos y fortalecer la cultura...SugeridoIndefinido
KrediYA People
Ciudad de MéxicoHace un mes - ...requerimientos de FATCA & CRS en adición la elaboración y envio de reporte al SAT. Coordinar la Capacitación anual regulatoria en temas de PLD y dar seguimiento al plan de capacitación Elaborar procedimeitnos relacionados con actividades para ser integrados en el manual de...SugeridoTiempo completo
- ...competitivo Prestaciones de ley Pago semanal SI CUBRES CON EL PERFIL POSTULATE POR ESTE MEDIO Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Auditor de PLD para el sector de Contabilidad Finanzas en la empresa Cadu Inmobiliaria SA de CV de Benito Juárez. Salario acorde a tu...SugeridoPago semanalTiempo completo
Cadu Inmobiliaria SA de CV
Benito Juárez, José María Morelos, Q.R.25 días atrás - ...que así las haya determinado el Comité de Comunicación y Control. Verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas asignados a PLD/FT y detectar mejoras que ayuden a la ejecución de tareas relacionadas con PLD/FT y el cumplimiento de la regulación aplicable....SugeridoTiempo completoDesde casa
- Requisitos Licenciatura terminada en Derecho Contaduría yo Administración. Posgrado o especialización en Prevención de Lavado de Dinero PLD Compliance, Derecho Financiero, Finanzas Corporativas, o Gestión de Riesgos. Certificación ante la CNBV. Cursos o...SugeridoTiempo completo
Constructora San Marón S.A. de C.V.
Puebla de Zaragoza, Pue.Hace un mes $14,000
...Administrativo de Ventas y Contador General Revisión de los recursos que ingresan a la agencia. Saber Utilizar el Portal del SAT PLD Mínimo 1 Año de experiencia en trato al cliente o en agencias automotriz Interesados mandar su CV por este medio o al...SugeridoTiempo completoServicios Administrativos
Naucalpan de Juárez, Méx.2 días atrás- Vacante Especialista en Prevención de Lavado de Dinero PLD Ubicación Mérida, Yucatán Horario Lunes a viernes de 900 a.m. a 700 p.m. Oferta Sueldo prestaciones Estamos en búsqueda de una Especialista en Prevención de Lavado de Dinero PLD que será responsable de...SugeridoTiempo completoLunes a viernes
Empeño Dondé Express
Mérida, Yuc.9 días atrás - ...Jueves de 9 a 6 y viernes de 8 a 3 Si cumples con el perfil y estás listoa para este desafío, postúlate ahora Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista PLD para el sector de Legal Asesoria en la empresa Servicios Broxel S A P I de CV de Cuajimalpa de...SugeridoTiempo completoLunes a jueves
Servicios Broxel S A P I de CV
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de MéxicoHace un mes $17,999
...Servicios Financieros Habilidades Atención al Detalle Negociación Liderazgo Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista Sr. PLD para el sector de Administracion Oficina en la empresa Alden Tacubaya de Tlalnepantla de Baz. Salario acorde a tu...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernesAlden Tacubaya
Tlalnepantla de Baz, Méx.Hace un mes- ...fin. Paquetería de Microsoft Office Excel intermedio Inglés Deseable Experiencia en atención telefónica Experiencia en KYC o AML, PLD Experiencia relacionada con instituciones financieras por lo menos un año. Experiencia en personas físicas y morales...SugeridoPrácticaTiempo completoTrabajar en la oficina
Banamex
Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoHace un mes $30,000
Importante Financiera automotriz, líder en su ramo, solicita Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero PLD ACTIVIDADES Elaboración de Actas y presentar la información del Comité de Comunicación y Control Análisis de información de Operaciones...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficinaTrabajo híbridoLunes a viernesSAS Empresarial de México
Cuautlancingo, Pue.Hace un mes- ...tendran la oportunidad de apreciar tanto el panorama general como todos los detalles. Propósito Contribuye al area de Transformación PLD en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales especificas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las...SugeridoPrácticaEmpleo permanenteInicio inmediatoSin agencia
Scotiabank
Ciudad de México10 horas atrásNueva - ...Requerimientos: Experiencia en atención con clientes, preferentemente telefónica (Indispensable) Deseable Experiencia en proceso de PLD, KYC, AML Experiencia previa en instituciones financieras (preferentemente) Orientación a resultados y negocio Gestión del...SugeridoTiempo completo
PowerToFly
Ciudad de México18 horas atrás - ...GRUPO FINANCIERO ACTINVER: Gerente de Desarrollo de Servicios IT - PLD Buscamos Gerente de Desarrollo de Servicios IT especializado en PLD para liderar soluciones tecnológicas financieras, optimizar procesos críticos y garantizar alta disponibilidad e innovación continua...SugeridoPrácticaSin agencia
$50,000
...actualización de expedientes de clientes y proveedores KYC KYB. Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y PLD. Capacitar al personal interno en temas de PLD y cumplimiento normativo. Revisar, elaborar y validar contratos civiles,...SugeridoTiempo completoLunes a viernesALLOC RECLUTAMIENTO Y SELECCION S DE RL DE CV
Guadalajara, Jal.11 días atrás- Becario Prevención de Lavado de Dinero (PLD) | BMW Requisitos: Estudiante activo de Licenciatura en Administración, Contabilidad, Finanzas, Derecho o afín, en últimos semestres/cuatrimestres. Disponibilidad mínima de 5 horas diarias. Interés en temas de...AprendizPrácticaBecaTrabajar en la oficina
$30,000
...automotrices, guarderías. Código 3A20NEH2S8 Id 5368455 Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Consultor Jr Implementación Inteligencia Artificial PLD para el sector de Legal Asesoria de Tlalpan. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector....Tiempo completoGrupo Salinas
Tlalpan, Ciudad de México2 días atrás- Un banco canadiense líder en el sector financiero busca un profesional para contribuir a la Transformación PLD en Ciudad de México. El candidato ideal debe tener una licenciatura en Administración o Economía y experiencia en políticas de prevención de lavado de dinero....
Scotiabank
Ciudad de México10 horas atrásNueva - Responsabilidades: Brindar apoyo al Gerente en la constante actualización de la normativa interna y externa del banco en materia de PLD. Coordinar y dar seguimiento a los procesos de auditoría con reguladores. Asesorar y dar soporte a las áreas de negocio y...Tiempo completoTrabajar en la oficinaDesde casaLunes a viernes
$21,000
Empresa mexicana líder en su giro y con mas de 20 años en el mercado, busca tu talento como ANALISTA DE PLD. Requisitos Licenciatura terminada en derecho, administración, contabilidad o afín. Experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Contar con...Tiempo completoLunes a juevesImportante empresa del sector
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de MéxicoHace un mes$18,000
COMPLIANCE LEGAL ESPECIALISTA EN PLD. Ubicación La vacante está en Ciudad de México. Requisitos del puesto Educación Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin Con intenciones de obtener la certificación...PrácticaTiempo completoEmpleo permanenteSmart Jobs
Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoHace un mes$24,000
Por expansión, en Grupo Alden estamos buscando Coordinador de PLD, preferentemente con experiencia Automotriz. Ofrecemos Estabilidad laboral en una empresa en crecimiento dentro del sector automotriz. Requisitos Edad 30 años en adelante Escolaridad Licenciatura...Tiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernesLunes a miércolesAlden Tacubaya
Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoHace un mes- Una fintech en crecimiento en CDMX busca un Analista PLD para monitorear transacciones, detectar actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento regulatorio. Se requiere licenciatura en Derecho o áreas afines y al menos 1 año de experiencia. El ambiente es híbrido,...Trabajo híbrido
Banco Covalto
México2 días atrás - &##128293; ¡ÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO! Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero) &##128205; Hibrido en CDMX | &##127974; Fintech & Cumplimiento Regulatorio | &##128737;️ Riesgos, Monitoreo y Control ¿Te interesa el análisis...PrácticaTrabajar en la oficinaDesde casaTrabajo híbrido
Banco Covalto
México2 días atrás - Se busca Auditor Interno para unirse a nuestro equipo en Flosol AGENCIAS AUTOMOTRICES DE GRUPO FLOSOL EN GUADALAJARA, JALISCO En esta posición, serás responsable de supervisar y evaluar la eficiencia y efectividad de nuestros procesos internos. Tu papel será crucial...ContratistaTiempo completo
Flosol
Zapopan, Jal.Hace un mes - ...institucional. Habilidades Técnicas: Dominio de análisis financiero y crediticio. Conocimientos de regulación en prevención de lavado de dinero (PLD/FT). Manejo de indicadores clave de desempeño (KPIs). Competencia en sistemas de gestión financiera y bancarios....Tiempo completo
- ...trazabilidad de las operaciones. Revisión de contratos, anexos y soportes operativos. Apoyo en actividades de cumplimiento normativo (PLD/KYC, entre otros). Coordinación constante con banca, contabilidad, legal y clientes internos. ¿Qué necesitas tener?...Trabajar en la oficina
- ...Brindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT) asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos. Responsabilidades Clave Revisar documentación...Tiempo completo
- ...efectividad de los controles internos y proponer mejoras. Identificar y analizar riesgos asociados con las operaciones de seguros (PLD). Preparar informes de auditoría detallados y presentar hallazgos a la alta dirección. Colaborar con otros departamentos para...PrácticaTrabajar en la oficina
$12,000
...Experiencia mínima de 3 años en derecho notarial Conocimiento de la Ley del Notariado,IVA , ISR Conocimiento de plataformas de Avisos PLD, AAFY, INSEJUPY y Registro Público. Manejo Office. Experiencia en DECLARANOT Excelente presentación, organizado, puntual,...Tiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernesENTREHUMANOS
Mérida, Yuc.Hace un mes
