Salario promedio: $22.175 /por mes
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- ...titulación comprobable (indispensable). Experiencia Conocimientos en Derecho o afines. Deseable cuente con Certificación vigente en PLD/FT (CNBV, UIF o similar) y/o Especialidad en Derecho Financiero o Tecnologías de la Información. Experiencia de 2 a 3 años en...Sugerido8 horasTrabajar en la oficinaLunes a viernes
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.3 días atrás $15,000
...Link-Worldwide en Guadalajara busca un Analista Jr.PLD para asegurar el control y lineamiento de operaciones en materia de PLD. Se requieren recién egresados en áreas como Administración, Finanzas, Derecho o Economía con un año de experiencia en el medio bursátil. Se...SugeridoLink-Worldwide
Estado de Jalisco2 días atrás$30,000
...Requisitos ~ Licenciatura en Derecho (Titulado indispensable) ~2 años de experiencia ~ Conocimientos en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR Funciones Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP...SugeridoContratistaLunes a viernesLink-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.4 horas atrásNueva- ...implementación y supervisión de normativas legales para centros cambiarios. La persona colaborará en la capacitación y supervisión en materia de PLD-FT, fomentando una cultura de cumplimiento dentro de la organización. Se requiere licenciatura en Derecho, Administración,...SugeridoTiempo parcialLunes a viernes
Link-Worldwide
La Paz, B.C.S.2 días atrás - ...organizado, con al menos 1 año de experiencia en áreas administrativas. Las responsabilidades incluyen supervisar intercambios y PLD, revisar documentos, y mantener actualizada la lista de precios. Se ofrecen prestaciones superiores y un horario de lunes a viernes con...SugeridoTiempo parcialLunes a viernes
Link-Worldwide
Santiago, N.L.4 horas atrásNueva - ...Link-Worldwide en Nezahualcóyotl busca un Oficial de Cumplimiento Financiero y PLD para liderar la estrategia de cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero. El candidato ideal tendrá al menos 4 años de experiencia y una licenciatura en Derecho, Contaduría...Sugerido
Link-Worldwide
Ciudad Nezahualcoyotl, Méx.4 horas atrásNueva $12,000
¡FORMA PARTE DE MG TOLUCA! Estamos en búsqueda de un(a) Auxiliar de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)para integrarse a nuestro equipo de trabajo. ¿Qué buscamos? Licenciatura en áreas económico-administrativas o afín. Atención al detalle y organización. Manejo...SugeridoContratoTrabajar en la oficina- ...Lugar para Trabajar LGBT" según HRC Equidad MX. Resumen del puesto En minu buscamos un Oficial de Cumplimiento Financiero y PLD que lidere la estrategia de cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) de la...SugeridoPráctica
minu
Ciudad de México3 días atrás $45,000
...buscamos personas comprometidas, íntegras y con gran actitud para integrarse a nuestra Fuerza Imparable como: Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) Requisitos Licenciatura en Derecho Certificación vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV (indispensable)...SugeridoTemporalLunes a viernesFinanciera-Independencia
Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoHace un mes$10,000
...Link-Worldwide busca un AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLD en Querétaro para unirse a su equipo. El candidato ideal debe tener experiencia en administración y dominar la paquetería office, además de ser organizado y responsable. Las funciones incluyen armado y revisión de...SugeridoTrabajar en la oficinaLink-Worldwide
Santiago, N.L.4 horas atrásNueva- ...país. Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen hacer realidad su desarrollo personal y profesional. ANALISTA PLD FT RESPONSABILIDADES: Analizar alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo, aplicando criterios de riesgo...SugeridoSin agencia
AFIRME Grupo Financiero
Monterrey, N.L.3 días atrás $12,000
...Grupo Geisha en Santiago de Querétaro busca un Auxiliar Administrativo de PLD para unirse a su equipo. La persona seleccionada manejará auditorías y normativas mientras fomenta habilidades organizativas y analíticas. Se ofrece un sueldo base de $12,000 mensuales brutos...SugeridoLink-Worldwide
Querétaro, Qro.1 día atrás$30,000
...Link-Worldwide busca un Oficial de Cumplimiento Jr. en Santa Fé, Cuajimalpa, con experiencia en PLD/FT y licenciatura en áreas afines. El sueldo ofrecido es de $30,000 brutos más prestaciones y capacitación. Los candidatos deben tener al menos 2 años de experiencia,...SugeridoLink-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás$10,000
...Únete a la familia GEISHA como AUXILIAR ADMINISTRATIVO PLD Requisitos Experiência en Administración Paquetería office Habilidades Sumamente Organizado Responsable Atención al detalle Planificación Funciones Principales ARMADO DE EXPEDIENTES...SugeridoTrabajar en la oficinaLunes a viernesLink-Worldwide
Santiago, N.L.4 horas atrásNueva$12,000 - $15,000
...Cumplimiento en el cumplimiento de normativas de prevención de lavado de dinero. Se requiere experiencia en la implementación de sistemas PLD/FT y análisis de operaciones inusuales. La oferta incluye un salario mensual entre $12,000 y $15,000, prestaciones de ley y un...SugeridoSalario mensualTurno de mañanaLunes a viernesLunes a miércolesLink-Worldwide
Estado de México4 horas atrásNueva- ...Link-Worldwide busca un Coordinador de Monitoreo PLD en Ciudad de México. El candidato ideal tendrá una licenciatura en áreas económicas o administrativas, con al menos 3 años de experiencia en PLD y conocimientos avanzados de Microsoft Office. Las responsabilidades...Trabajar en la oficina
Link-Worldwide
Ciudad de México2 días atrás $10,000
Se busca Auxiliar de Procedimientos de Ley Antilavado PLD con experiencia en administración en ley antilavado para trabajar en una empresa dedicada a la prevención y detección de actividades ilícitas financieras. El candidato seleccionado se encargará de colaborar...Tiempo completoTrabajar en la oficinaGrupo Surman
Hermosillo, Son.22 días atrás- ...cuidar cada proceso y tomar decisiones con responsabilidad. Por eso buscamos a una persona que lidere nuestro camino en cumplimiento PLD/FT. Esta posición no es para alguien que quiera operar cumplimiento lejos del negocio. Buscamos a alguien que entienda la...Trabajo híbrido
NEXU
Ciudad de México6 días atrás - ...información crediticia de personas y empresas. Objetivo del rol Liderar la estrategia y ejecución de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), asegurando el cumplimiento regulatorio ante autoridades como CNBV y UIF, así como el fortalecimiento de modelos de detección de...Tiempo completo
Global Executive México
Ciudad de MéxicoHace un mes - ...-Worldwide en Valle de Chalco Solidaridad busca un Auditor externo operativo para el departamento de prevención de lavado de dinero (PLD). Se requiere disponibilidad para trasladarse a diferentes puntos de la CDMX y experiencia previa como auxiliar administrativo o contable...Práctica
Link-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.1 día atrás - ...MoneyLion busca un Oficial de Cumplimiento PLD/FT certificado en la Ciudad de México. El candidato será responsable de garantizar que las operaciones cumplan con las regulaciones vigentes, gestionando el cumplimiento regulatorio ante la CNBV y la UIF. El trabajo requiere...
MoneyLion
Ciudad de México12 horas atrás $12,000 - $16,000
...Link-Worldwide, empresa 100% mexicana, busca un Analista de Normatividad para controlar y verificar información relacionada con PLD/FT. Este puesto requiere licenciatura en áreas económicas o jurídicas y experiencia en normatividad aplicable. Ofrecemos un contrato a...Tiempo completoContratoLink-Worldwide
Valle de Chalco Solidaridad, Méx.2 días atrás- ...normativo bancario. Especialización: De 1 a 2 años gestionando listas de sanciones y alertas. Certificaciones: CNBV: Materia de PLD/FT (Opcional). Certificaciones: CAMS (ACAMS) o CGSS (Certified Global Sanctions Specialist) altamente deseables. Inglés...Inicio inmediato
Banco-Del-Bajio
León de los Aldama, Gto.3 días atrás - ...Link-Worldwide, en Ciudad de México, busca un EJEC PREVENCION ESPECIAL LD JR para contribuir a las políticas y procesos regulatorios de PLD/FT. Se espera que el candidato promueva una cultura centrada en el cliente y desarrolle políticas que cumplan con las mejores...PrácticaSin agencia
Link-Worldwide
Ciudad de México4 horas atrásNueva - ...Abogado Corporativo y PLD En Grupo Sesajal buscamos integrar talento al área Legal para brindar soporte corporativo, contractual, societario y de cumplimiento normativo a las diferentes unidades de negocio, asegurando la correcta gestión legal de las operaciones y la...TemporalLunes a viernes
Sesajal S.A. de C.V.
Guadalajara, Jal.6 días atrás - Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd busca un Analista de Investigaciones Forenses y PLD en Ciudad de México. El rol implica examinar registros contables, colaborar en investigaciones financieras y preparar documentación para informes legales. Se requiere una licenciatura...
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Ciudad de México12 horas atrás - ...estén preparados para enfrentar los desafíos del entorno empresarial actual. Buscamos a un Analista de InvestigacioAnes Forenses y PLD con mentalidad analítica y curiosidad innata para unirse a nuestro equipo de Forensic Investigations and Compliance de EY México....
Ernst & Young
Ciudad de MéxicoHace un mes $12,000
Únete a nuestro equipo En Grupo Geisha Renault BQ estamos en búsqueda de Auxiliar Administrativo de PLD Prevención de Lavado de Dinero para formar parte de una empresa sólida y en constante crecimiento. Qué buscamos Persona organizada y analítica. Atención al...Tiempo completoTrabajar en la oficinaGrupo Geisha
Querétaro, Qro.12 días atrás- .... Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen bienestar para su crecimiento personal y competente. Practicante PLD Funciones Apoyo en verificación de expedientes. Captura de información de investigaciones y procesos regulatorios. Revisión...BecaTiempo parcialAprendizPrácticaTrabajar en la oficina
Link-Worldwide
Monterrey, N.L.4 horas atrásNueva - ...religión, creencias, edad, imágen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc." Acerca de: Atender la regulación de PLD aplicable, realizar la observancia de las políticas, obligaciones, normativas internas y externas, así como los principios éticos...Beca
Afore Coppel
Ciudad de México1 día atrás
