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- ...la materia Responsabilidades principales Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de cumplimiento en materia de PLD/FT. Evaluar riesgos, establecer controles y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios. Coordinar el Comité de...SugeridoContratista
Volkswagen Financial Services - México
Puebla, Venustiano Carranza, D.F.22 horas atrás - ...mientras aprenden más sobre cómo hacer planes financieros con el apoyo de los mejores asesores y analistas. Lider de Onboarding KYC/PLD | Personas Morales y Fideicomisos Buscamos Lider de Onboarding KYC/PLD con experiencia en debida diligencia CDD/EDD de Personas...Sugerido
GBM
México1 día atrás - ...Empresa Confidencial, una SOFOM, busca un Oficial de Cumplimiento para liderar procesos de cumplimiento normativo y PLD/FT, fortaleciendo controles internos y la gestión de riesgos. Requisitos: licenciatura, al menos 6 años en cumplimiento y PLD/FT; conocimiento de...Sugerido
Empresa Confidencial
Ciudad de México2 días atrás - ...BBVA, una entidad financiera global, busca profesional titulado en Derecho, Contaduría o Economía para apoyar en PLD/FT y cumplimiento regulatorio. Analizarás riesgos y darás soporte en auditorías y mejoras de controles. Se valora experiencia en auditoría y conocimiento...SugeridoAprendiz
Aplaro Ltd
Chihuahua, Chih.3 horas atrás - ...Kamet busca un Oficial de Cumplimiento para asegurar el cumplimiento de PLD/FT ante CNBV y fortalecer el modelo de cumplimiento. Se requiere certificar ante la CNBV y contar con 3 a 5 años de experiencia en el sector financiero, fintech o entidades reguladas, con enfoque...SugeridoTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Kamet
Ciudad de México2 días atrás - ...lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Las funciones incluyen generación y presentación de informes, análisis de actividades sospechosas y respuesta a requerimientos regulatorios, además de la actualización de manuales y capacitación en PLD. #J-18808-Ljbffr...Sugerido
VIVE PENINSULAR SERVICIOS
Mérida, Yuc.3 horas atrás - ...cuidar cada proceso y tomar decisiones con responsabilidad. Por eso buscamos a una persona que lidere nuestro camino en cumplimiento PLD/FT. Esta posición no es para alguien que quiera operar cumplimiento lejos del negocio. Buscamos a alguien que entienda la...SugeridoTiempo completoTrabajo híbrido
NEXU
Ciudad de MéxicoHace 2 meses - ...Oportunidad para Oficial de Cumplimiento PLD sector automotriz Funciones Gestionar y coordinar las actividades de cumplimiento PLD. Analizar y evaluar los procesos de cumplimiento. Ley lavado de dinero, listas negras, notificaciones al SAT. Documentar y reportar...SugeridoTemporal
Importante empresa del sector
Ciudad de MéxicoHace un mes $45,000
...colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT) Requisitos: Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera Licenciatura en Derecho...SugeridoTemporalLunes a viernesFinanciera-Independencia
Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoHace un mes- ...de requerimientos o auditorías. ¿Qué esperamos de ti? Coordinar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de PLD/FT. Administrar el cumplimiento relacionado con el padrón de actividades vulnerables, el Portal de Prevención de Lavado de Dinero,...SugeridoContratistaTemporal
Importante empresa del sector
Tlalpan, Ciudad de México12 días atrás - ...Oficial de Cumplimiento PLD Ubicación Puebla, Puebla Modalidad Esquema híbrido: ~3 días en oficina y 2 días Home Office, o Indispensable residir en Puebla. Idioma Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y...SugeridoAutónomoTrabajar en la oficinaDesde casaTrabajo híbrido
CRH Talento de IT
Puebla de Zaragoza, Pue.Hace un mes - ...en búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento con sólida experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), enfocado(a) en el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos. Requisitos Formación académica Licenciatura...SugeridoTemporal
Alianza Nacional Multimarca
Cuauhtémoc, Ciudad de México6 días atrás $9,583
Brindar apoyo administrativo al área de Prevención de Lavado de Dinero PLD, asegurando el correcto control, integración, actualización y resguardo de documentación, así como el seguimiento de información y expedientes de clientes y operaciones de la agencia. PERFIL...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficinaSECOVER
Boca del RÍo, Ver.20 días atrás- ...desarrollo en el país. Tenemos más de 30 años en el mercado, Actualmente nos encontramos en búsqueda de tu talento como GERENTE AUDITORIA PLD Principales Funciones Desarrollar y ejecutar el plan anual de auditoría enfocado en los procesos de PLD FT. Evaluar la...SugeridoTemporalTiempo completoEmpleo permanenteTrabajar en la oficina
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Gr...
Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoHace un mes $30,000
...regulatorias. Perfil buscado Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín. Experiencia mínima de 2 años en PLD FT, Cumplimiento Normativo o puesto similar. Conocimiento de normativa PLD FT y regulación aplicable a SOFOMES y entidades...SugeridoTiempo completoLunes a viernesImportante empresa del sector
Zapopan, Jal.27 días atrás$18,000
...división automotriz Objetivo del puesto Apoyar en la aplicación y seguimiento de los procesos de Prevención de Lavado de Dinero PLD dentro de la agencia automotriz, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, la correcta integración de expedientes de clientes...Tiempo completoServicios Administrativos
Miguel Hidalgo, Ciudad de México26 días atrás$16,800
...viajes, agencias automotrices, guarderías. Código 3Q7POLOPKG Id 5368467 Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Consultor Análisis Centro Excelencia Operaciones Pld Legal para el sector de Informatica Telecomunicaciones de Tlalpan. Salario acorde a tu experiencia...8 horasAprendizTiempo completoLunes a viernesGrupo Salinas
Tlalpan, Ciudad de México4 días atrás- Importante Banco Mexicano solicita Especialista PLD Monitoreo Transaccional e Investigaciones. Tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo transaccional e investigación de alertas Esta oportunidad puede ser para ti. Requisitos Licenciatura...Tiempo completo
BANKAOOL
Coyoacán, Ciudad de MéxicoHace un mes $15,000
Importante empresa del sector bancario te invita a unirte a su posición de Analista de Prevención de Lavado de Dinero PLD Principales actividades Monitorear operaciones y transacciones para identificar posibles patrones de fraude Analizar alertas generadas por...Tiempo completoContratoTrabajo por turnosFin de semana2 días a la semanaManpowerGroup
Querétaro, Qro.Hace un mes$15,000
...análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios. Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD. Actualización del manual de políticas y procedimientos. Monitoreo y análisis de operaciones. Coordinación y capacitacio...Tiempo completoVIVE PENINSULAR SERVICIOS
Mérida, Yuc.17 días atrás$20,000
.... Presentación y seguimiento de avisos Apoyo en auditorias y requerimientos Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista de PLD para el sector de Construccion y obra en la empresa ESPECIALISTAS EN LA CONSTRUCCION de Tlalnepantla de Baz. Salario acorde a tu...Tiempo completoESPECIALISTAS EN LA CONSTRUCCION
Tlalnepantla de Baz, Méx.Hace un mes- Gerente de Compliance y PLD Buscamos un a Gerente de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero PLD para desarrollar y liderar una nueva línea de servicios especializada en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero para clientes empresariales. La posicio...PrácticaTiempo completoLunes a viernes
WB Talento
Miguel Hidalgo, Ciudad de México7 días atrás $30,000
Solicita Analista de Cumplimiento PLD FT Objetivo del puesto Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT, mediante la integración, análisis y seguimiento...Tiempo completoLunes a viernesImportante empresa del sector
Álvaro Obregón, Ciudad de México18 días atrás$14,000
Auditar y garantizar la debida integración, validación y liberación de los expedientes de identificación en materia de PLD, así como dar seguimiento a la presentación oportuna de los avisos de operaciones reportables ante la autoridad, actuando como punto de control...Tiempo completoSOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y DESARROLLO
Zapopan, Jal.Hace un mes$10,000
...Vacante: Auxiliar Administrativo de PLD Ubicación: RENAULT Querétaro | Grupo Geisha Objetivo del puesto Apoyar en la revisión documental, armado de expedientes, registro de operaciones y carga de información digital, asegurando el cumplimiento de los lineamientos...ContratoLunes a viernes- ...¡ÚNETE A COVALTO Y AYÚDANOS A CONSTRUIR UNA BANCA MÁS SEGURA Y RESPONSABLE! Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Ciudad de México | Presencial ️ Prevención de Lavado de Dinero & Financiamiento al Terrorismo | Monitoreo & Análisis ¿Te apasiona el análisis...Aprendiz
$22,000 - $27,000
...colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT) Requisitos: ~1. Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable) ~2. Experiencia al menos de 1 año en PLD/FT, en el sector...ContratoLunes a viernes$55,000
...nosotros, por lo que estamos en búsqueda de un/a persona que este concluyendo sus estudios para la posición como: GERENTE CUMPLIMIENTO PLD US Objetivo del puesto: Objetivo del puesto Desarrollar y coordinar el establecimiento de estrategias que permitan...PrácticaContrato$11,000
Análisis y revisión de información para la prevención de Lavado de Dinero, así como el monitoreo de transacciones de la empresa, garantizando que se de cumplimiento a la Ley Realizar las actividades para el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos...Tiempo completoTrabajar en la oficinaAlden Tacubaya
Coyoacán, Ciudad de MéxicoHace un mes- ...skills Strategic thinking Continuous improvement Change and project management Talent management Fraud prevention and AML (PLD) knowledge Product development and operational efficiency initiatives Languages & Certifications English (TOEIC 750+)...
Nissan Motor Corporation
Aguascalientes, Ags.3 días atrás
