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- ...Coordinador Normativa y PLD - GRUPO FINANCIERO ACTINVER Buscamos Coordinador Normativa y PLD para liderar el cumplimiento regulatorio, fortalecer controles antilavado y asegurar la correcta gestión de riesgos en un entorno financiero dinámico y altamente regulado....SugeridoPrácticaEmpleo permanente
$20,000 - $23,000
...Dragón, UPAX, Tiendas Neto, Agencia i, entre otras. Estamos cerca de nuestros clientes en más de 7,000 puntos de contacto. Analista PLD/FT sector financiero Objetivo del puesto Colaborar en el desarrollo, ajuste y evaluación de modelos de riesgo clave para el...SugeridoGrupo Salinas
Tlalpan, Ciudad de México3 días atrás- ...and pre-requirements process Lic. En Derecho, Económico – Administrativa, o afin. Manejo de office. Experiencia en KYC o PLD Experiencia necesaria en atención a clientes y en llamadas telefónicas. Experiencia en llamadas telefónicas de salida (indispensable...SugeridoTrabajar en la oficina
PowerToFly
Ciudad de México4 días atrás - ...con autonomía y establecer controles robustos en una estructura en crecimiento. Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Coordinador a de cumplimiento normativo y PLD para el sector de Legal Asesoria en la empresa AB SOLUTIONS de Querétaro. Salario acorde a tu experiencia...SugeridoTiempo completoContrato
AB SOLUTIONS
Querétaro, Qro.Hace un mes $18,000
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...Bono de productividad Horarios 0900 1900 Lunes a viernes Ubicación MetroBús Villa Olimpica Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista PLD para el sector de Otros en la empresa Grupo Nach de Tlalpan. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del...SugeridoTiempo completoLunes a viernesGrupo Nach
Tlalpan, Ciudad de MéxicoHace un mes- Requisitos Licenciatura terminada en Derecho Contaduría yo Administración. Posgrado o especialización en Prevención de Lavado de Dinero PLD Compliance, Derecho Financiero, Finanzas Corporativas, o Gestión de Riesgos. Certificación ante la CNBV. Cursos o...SugeridoTiempo completo
Constructora San Marón S.A. de C.V.
Puebla de Zaragoza, Pue.Hace un mes $16,800
...Dinero. Funciones Principales Análisis de datos e implementación de procesos para Divisas México. Identificación de alertas por buzón PLD para el negocio de Divisas. Interdicción y detección de Clientes que han sido alertados en buzón PLD por inusualidades...Sugerido8 horasTiempo completoLunes a viernesBanco Azteca
Tijuana, B.C.6 días atrás- ...requerimientos de FATCA & CRS en adición la elaboración y envio de reporte al SAT. Coordinar la Capacitación anual regulatoria en temas de PLD y dar seguimiento al plan de capacitación Elaborar procedimeitnos relacionados con actividades para ser integrados en el manual de...SugeridoTiempo completo
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$16,800
...viajes, agencias automotrices, guarderías. Código 3D8CAM4B80 Id 5368463 Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Consultor Análisis Centro Excelencia Operaciones Pld Legal para el sector de Informatica Telecomunicaciones de Tlalpan. Salario acorde a tu experiencia...Sugerido8 horasAprendizTiempo completoLunes a viernesGrupo Salinas
Tlalpan, Ciudad de México27 días atrás- PERFIL DE PUESTO Ejecutivoa de Titulación Control Financiero y PLD Objetivo del puesto Asegurar el correcto control, validación y cumplimiento normativo de los pagos, apartados, seguros y procesos financieros relacionados con las operaciones de venta, garantizando...SugeridoTiempo completo
Grupo Guiar
León de los Aldama, Gto.27 días atrás - ...competitivo Prestaciones de ley Pago semanal SI CUBRES CON EL PERFIL POSTULATE POR ESTE MEDIO Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Auditor de PLD para el sector de Contabilidad Finanzas en la empresa Cadu Inmobiliaria SA de CV de Benito Juárez. Salario acorde a tu...SugeridoPago semanalTiempo completo
Cadu Inmobiliaria SA de CV
México, José María Morelos, Q.R.11 días atrás $18,997
Únete a la familia Mitsubishi, estamos en búsqueda de tu talento DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Buscamos Analista de PLD responsable de analizar y monitorear operaciones para identificar riesgos de lavado de dinero y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente...SugeridoTiempo completoTrabajo por turnosLunes a viernesMITSUBISHI
Guadalajara, Jal.13 días atrás- ...que así las haya determinado el Comité de Comunicación y Control. Verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas asignados a PLD/FT y detectar mejoras que ayuden a la ejecución de tareas relacionadas con PLD/FT y el cumplimiento de la regulación aplicable....SugeridoTiempo completoDesde casa
- ...información para autoridades regulatorias y la mejora continua de procesos , asegurando el apego a la normatividad aplicable en materia de PLD y FT. Principales responsabilidades Analizar información contable y transaccional para identificar posibles Actividades...
Grupo Vidanta
Puerto Vallarta, Jal.3 días atrás $12,000
¡Forma parte de nuestro equipo! Estamos en búsqueda de talento para la posición de: Analista Administrativo PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Si te interesa desarrollarte en el área de cumplimiento y formar parte de una empresa sólida, esta oportunidad es para ti...Tiempo completoLunes a viernes- ...degree or equivalent experience Lic. En Derecho, Económico – Administrativa, o afin. Manejo de office. Experiencia en KYC o PLD Experiencia necesaria en atención a clientes y en llamadas telefónicas. Experiencia en llamadas telefónicas de salida (...Tiempo completoTrabajar en la oficina
$20,000
Importante empresa del sector automotriz, te invita a unirte a su equipo de trabajo como Oficial de cumplimiento PLD Ubicación Aguascalientes Qué buscamos en ti Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín. Experiencia...Tiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernesManpowerGroup
Aguascalientes, Ags.11 días atrás- IMPORTANTE BANCO MEXICANO SOLICITA ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO PLD FT Institución bancaria de primer nivel solicita Especialista en Cumplimiento PLDFT para integrarse a su equipo en la Ciudad de México, zona cerca del Teatro de los Insurgentes. Principales actividades...Tiempo completoTrabajar en la oficinaTrabajo híbridoSin agencia
BANKAOOL
Coyoacán, Ciudad de MéxicoHace un mes $30,000
Importante Financiera automotriz, líder en su ramo, solicita Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero PLD ACTIVIDADES Elaboración de Actas y presentar la información del Comité de Comunicación y Control Análisis de información de Operaciones...Tiempo completoTrabajar en la oficinaTrabajo híbridoLunes a viernesSAS Empresarial de México
Cuautlancingo, Pue.Hace un mes- EXPERIENCIA EN DBA, INTEGRACION Y REVISION DE EXPEDIENTE UNICO, BENEFICIARIO CONTROLADOR, MANEJO PLD, AVISOS LEY ANTILAVADO, DECLARANOT, ISR , PRESENTACION DE AVISOS EN EL PORTAL DEL SAT, Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Abogado a auxiliar para el sector de...Tiempo completoTrabajar en la oficina
CORPORATIVO LEGAL 2387, SC
Guadalajara, Jal.19 días atrás - ...proactivoa y organizadoa con gran capacidad para resolver conflictos. Carreras deseables Lic. en Derecho titulado con experiencia en PLD Certificación en PLD Actividades Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de...Tiempo completoContratoDesde casaLunes a viernes
GIG INMOBILIARIA
Zapopan, Jal.Hace un mes $18,000
...persona organizada, analítica y con alto sentido de responsabilidad para desarrollarse como AUXILIAR ADMINISTRATIVO ÁREA DE CUMPLIMIENTO PLD Objetivo del puesto Brindar apoyo administrativo al área de Cumplimiento en la gestión, control y organización documental...AprendizTiempo completoEmpleo permanenteTrabajar en la oficinaDISTRIBUIDORA DE LA ROSA
San Pedro Tlaquepaque (municipio)23 días atrás$23,000
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Tlalpan, Ciudad de MéxicoHace un mes$23,000 - $25,000
Objetivo del Puesto Brindar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de la Unidad de Negocio del monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores...8 horasPrácticaContratoTrabajar en la oficinaLunes a viernes$12,500
Formación académica oLicenciatura en Derecho recién egresado o experiencia 1 año, titulado Experiencia laboral deseable, no obligatoria Al menos 1 año en oConocimientos en Prevención de Lavado de Dinero oAuditoría oFiscal contable oActividades vulnerables...Tiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernesARRENDADORA INCREMEX
Celaya, Gto.Hace un mes- Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas...Tiempo completoLunes a viernes
Financiera Independencia
Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoHace un mes $10,770
Empresa líder en el sector bancario, solicita ANALISTA DE BANCA EMPRESARIAL para el área de Prevención de Lavado de Dinero En esta posición serás responsable de abrir cuentas bancarias a empresas y Gobierno, integrando un expediente donde se realiza el análisis de ...ContratoLunes a viernes$11,000
Análisis y revisión de información para la prevención de Lavado de Dinero, así como el monitoreo de transacciones de la empresa, garantizando que se de cumplimiento a la Ley Realizar las actividades para el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos...Tiempo completoTrabajar en la oficinaAlden Tacubaya
Coyoacán, Ciudad de México16 días atrás
