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- COORDINADORA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PLD FT Querétaro Modalidad presencial 45,000 a 50,000 libres mensuales acorde con experiencia Giro corporativo firma especializado en estrategia fiscal, financiera y estructuración empresarial. Firma de servicios fiscales, financieros...SugeridoTiempo completoContrato
AB SOLUTIONS
Querétaro, Qro.Hace un mes - ...Responsabilidades y funciones: Análisis de proceso de productos de Factoraje y Arrendamiento para estandarización de procesos PLD. Análisis de comportamiento de clientes para identificar y evaluar la creación de nuevas alertas. Análisis de clientes que salen...Sugerido
$20,000
...clientes, integración de expedientes, monitoreo documental, control de umbrales. Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista de PLD FT para el sector de Construccion y obra en la empresa ESPECIALISTAS EN LA CONSTRUCCION de Tlalnepantla de Baz. Salario acorde a...SugeridoTiempo completoESPECIALISTAS EN LA CONSTRUCCION
Tlalnepantla de Baz, Méx.15 días atrás$45,000
...buscamos personas comprometidas, íntegras y con gran actitud para integrarse a nuestra Fuerza Imparable como Oficial de Cumplimiento PLD FT Requisitos Licenciatura en Derecho Certificación vigente en materia de PLD FT ante la CNBV indispensable Experiencia y...SugeridoTiempo completoLunes a viernesFinancieraIndependencia
Álvaro Obregón, Ciudad de México16 días atrás$20,000 - $25,000
...desarrollo económico en México, buscamos talento con enfoque en resultados y vocación de servicio para integrarse como Coordinador de PLD/FT. Funciones: Gestionar las actividades para el cumplimiento de PLD/FT. Coordinar con diferentes departamentos para asegurar...SugeridoContrato$45,000
...COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PLD/FT ~ Querétaro | Modalidad presencial ~$45,000 a $60,000 libres mensuales (acorde con experiencia) ~ Giro: corporativo / firma especializado en estrategia fiscal, financiera y estructuración empresarial. Esta posición...SugeridoContrato- ...Pruebas de servicios web (REST/SOAP) utilizando diferentes herramientas. Requisitos: Indispensable que tenga conocimiento de PLD Lic. concluida y comprobable en Sistemas, Software, o afines. Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce aquí nuestros...Sugerido
- ...en Ciudad de México, con más de 3 años de experiencia. El candidato se encargará de asegurar el cumplimiento de las regulaciones de PLD y organizará el diseño y mantenimiento de sistemas de prevención. Se requiere formación universitaria en Derecho y habilidades comunicativas...Sugerido
Cuatrecasas
Ciudad de México10 horas atrás - Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd busca un Analista de Investigaciones Forenses y PLD en Ciudad de México. El rol implica examinar registros contables, colaborar en investigaciones financieras y preparar documentación para informes legales. Se requiere una licenciatura...Sugerido
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Ciudad de México10 horas atrás - ...comprobable en Criminología, Derecho, Economía, Administración, Actuaría, Sistemas o afín. Conocimientos en normativa y regulaciones PLD/FT aplicables al sector bancario. Competencias y habilidades: Capacidad analítica para identificar anomalías y riesgos....Sugerido
$23,000
En Fincomún buscamos un(a) Coordinador(a) de PLD/FT que fortalezca nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones. Responsabilidades...SugeridoTiempo completo- ...normativo bancario. Especialización: De 1 a 2 años gestionando listas de sanciones y alertas. Certificaciones: CNBV: Materia de PLD/FT (Opcional). Certificaciones: CAMS (ACAMS) o CGSS (Certified Global Sanctions Specialist) altamente deseables. Inglés...SugeridoInicio inmediato
Banco-Del-Bajio
León de los Aldama, Gto.3 días atrás - ...Analista de Investigaciones Forenses y PLD Locación: Ciudad de México Salario: Competitiva Descripción del trabajo ID de la Requisición: 1707410 Sobre EY EY es una de las firmas de servicios profesionales más grandes del mundo, dedicada a brindar servicios...Sugerido
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Ciudad de México10 horas atrás - ...Analista PLD Perfil: Licenciatura concluida en Contaduría, Derecho o Administración, con al menos 2 años de experiencia en PLD. Conocimiento en normatividad PLD, manejo de Excel y sistemas en línea (deseable conocimiento en derecho inmobiliario). Funciones principales...SugeridoContratoLunes a viernes
$13,755
...de 30 días Prima vacacional 70 HORARIO Lunes a Viernes 900 am a 600 pm Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista PLD para el sector de Legal Asesoria en la empresa Efectivale de Cuauhtémoc. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del...SugeridoTiempo completoContratoLunes a viernesEfectivale
Cuauhtémoc, Ciudad de México19 días atrás$20,000
...políticas y asegurar la integridad de nuestras operaciones. Serás el encargado de diseñar, implementar y supervisar las políticas de PLD, asegurando que nuestra entidad cuente con los más altos estándares de cumplimiento. ¿Qué buscamos? Formación: Lic. en Derecho...Tiempo completoContratoLunes a viernes- ...la materia Responsabilidades principales Diseñar, implementar y supervisar el programa integral de cumplimiento en materia de PLD/FT. Evaluar riesgos, establecer controles y asesorar a la alta dirección sobre impactos regulatorios. Coordinar el Comité de...Contratista
Volkswagen Financial Services - México
Puebla, Venustiano Carranza, D.F.1 día atrás - Global Executive está buscando un(a) Head de Prevención de Lavado de Dinero para liderar la estrategia PLD/AML de una Sociedad de Información Crediticia en Ciudad de México. El candidato se encargará de asegurar el cumplimiento de regulaciones locales y estándares internacionales...
Global Executive
Ciudad de México2 días atrás - En Fincomún buscamos un(a) Analista de PLD/FT que apoye en fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones. Responsabilidades: Examinar...IndefinidoPasante derechoJornada indiferente
- ...clientes. Dar seguimiento a alertas internas de posibles operaciones sospechosas. Apoyar en auditorías internas y externas en materia de PLD. Resguardar información y documentación conforme a políticas de confidencialidad. Actualizar manuales, formatos y procedimientos...Tiempo completoTrabajar en la oficina
Constructora San Marón S.A. de C.V.
Puebla de Zaragoza, Pue.19 días atrás - &##128270; Vacante: Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) &##128205; Ubicación: Mérida, Yucatán &##128344; Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. &##128188; Oferta: Sueldo + prestaciones Estamos en búsqueda de un(a) Especialista...ContratoLunes a viernes
$28,327
...a nuestros socios y garantizar el cumplimiento regulatorio en nuestras operaciones. Actualmente buscamos integrar a un Analista de PLD y FT - TEMPORAL POR 3 MESES (cobertura temporal por maternidad) que, a través del análisis de información, monitoreo de alertas y apego...TemporalContratoTrabajar en la oficinaDesde casaRemotoTrabajo híbrido$30,000
Elaboración y redacción de procesos en materia de PLD FT. Elaboración de informes. Conocimiento del cumplimiento de leyes y disposiciones de carácter general, integración de expedientes, reportes ante CNBV, Manuales, perfiles de riesgo, etc. Redacción de oficios...Tiempo completoSector de privado
Guadalajara, Jal.Hace un mes$9,500
...grupo del giro automotriz, ubicado en Venustiano Carranza (metro hangares). se encuentra en búsqueda de tu talento como: Auxiliar de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Ofrecemos: Prestaciones superiores a las de ley (vales de despensa, uniformes, aguinaldo 30...Trabajo de temporadaContrato$19,000
...Servicios Financieros Habilidades Atención al Detalle Negociación Liderazgo Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista Sr. PLD para el sector de Administracion Oficina en la empresa Alden Tacubaya de Tlalnepantla de Baz. Salario acorde a tu...Tiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernesAlden Tacubaya
Tlalnepantla de Baz, Méx.Hace un mes- ...Importante institución financiera busca un Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) altamente experimentado para liderar las funciones de Cumplimiento y PLD dentro del sector bancario. Esta es una posición estratégica de tiempo completo para un perfil...Tiempo completo
- Realizar actividades de auditoría administrativa, financiera y de cumplimiento PLD, validación de expedientes, elaboración de reportes y verificación de controles internos, con el fin de mitigar riesgos operativos y regulatorios, fortalecer la transparencia y apego...Tiempo completo
Grupo Guiar
León de los Aldama, Gto.Hace un mes - ...información crediticia de personas y empresas. Objetivo del rol Liderar la estrategia y ejecución de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), asegurando el cumplimiento regulatorio ante autoridades como CNBV y UIF, así como el fortalecimiento de modelos de detección de...
Global Executive
Ciudad de México2 días atrás $18,000
...una amplia oferta de productos financieros, diseñados y ejecutados de forma impecable. Buscamos tu talento como: ANALISTA KYC/PLD – ZONA AZCAPOTZALCO Requisitos: Licenciatura en Derecho o áreas Económico Administrativas Paquetería office nivel Intermedio...ContratoTrabajar en la oficinaLunes a viernes- ...a usuarios de las diversas áreas de negocio. Requisitos: Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado). Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAMS. Experiencia: Trayectoria mínima de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos Financieros. Disponibilidad...
