Salario promedio: $21.724 /por mes
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- ...país. Contamos con oportunidades y buscamos profesionales que deseen hacer realidad su desarrollo personal y profesional. Auditor PLD Responsabilidades: •Elaboración de Informes, Planes de Acción y Cedulas de revisión. •Revisiones, entrevistas de...SugeridoTrabajar en la oficina
AFIRME Grupo Financiero
Monterrey, N.L.4 días atrás - ...Analista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Objetivo: Ejecutar actividades de monitoreo, análisis e investigación relacionadas con la prevención de lavado de dinero, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable mediante la revisión de alertas, procesos...SugeridoTrabajar en la oficina
Walmart de México y Centroamérica
Ciudad de México10 horas atrás $55,000
...actitud de servicio y ganas de crecer en una de las compañías aseguradoras más reconocidas. ¡Queremos conocerte! Especialista PLD Requisitos: Licenciatura concluida en Derecho. Experiencia: Experiencia de 3 años en adelante en puesto de PLD. Funciones...SugeridoLunes a viernesMapfre
Ciudad de México10 horas atrás- ...Konfio MX busca un líder para definir, implementar y supervisar el marco regulatorio de PLD/FT en la empresa, coordinando entre áreas de producto, tecnología y negocio para cumplir requisitos regulatorios en México. La posición implica auditar, responder a comités y...Sugerido
Konfio MX
Ciudad de México10 horas atrás - ...GBM busca un Profesional para liderar el onboarding PLD y gestionar procesos de KYC/EDD de Personas Morales y Fideicomisos, asegurando cumplimiento y control de riesgos. Requiere 7 años de experiencia en bancos globales y habilidades en comunicación, métricas y reportes...SugeridoSin agencia
Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0
Ciudad de México10 horas atrás - ...implementar y dar seguimiento al marco regulatorio de la entidad en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), actuando como punto de enlace clave entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las áreas de producto, tecnología...Sugerido
Quona Capital
Ecatepec de Morelos, Méx.1 día atrás - ...conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Trabajarás en un esquema híbrido de 8:00 a 17:00, atendiendo solicitudes de PLD, revisando expedientes y asesorando a usuarios por teléfono para una identificación correcta y segura. Se requiere manejo de Excel y...SugeridoTrabajo híbrido
GENERAL DE SEGUROS S.A.
Ciudad de México2 días atrás - ...Fintual busca un practicante en el área legal para apoyar en el análisis y dictaminación de alertas relacionadas con procesos de PLD/FT. Esta posición es ideal para estudiantes del 7.º semestre en Derecho, Contaduría, Actuaría o Finanzas. Las tareas incluirán revisar...SugeridoPráctica
Fintual
Ciudad de México10 horas atrás - ...nosotros, por lo que estamos en búsqueda de un/a persona que este concluyendo sus estudios para la posición como: GERENTE CUMPLIMIENTO PLD US Objetivo del puesto: Objetivo del puesto Desarrollar y coordinar el establecimiento de estrategias que permitan...SugeridoPrácticaTemporal
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grup
Miguel Hidalgo, Ciudad de México20 días atrás $27,000
...colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Abogado de Cumplimiento Normativo (PLD/FT) Requisitos: ~1. Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable) ~2. Experiencia al menos de 1 año en PLD/FT, en el sector...SugeridoTemporalLunes a viernesFinanciera-Independencia
Álvaro Obregón, Ciudad de México6 días atrás- En Fincomún buscamos un o una Analista de PLD FT que nos apoye a fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones. Responsabilidades...SugeridoPasante derechoTiempo completo
Fincomun Servicios Financieros
Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoHace un mes - ...cuidar cada proceso y tomar decisiones con responsabilidad. Por eso buscamos a una persona que lidere nuestro camino en cumplimiento PLD/FT. Esta posición no es para alguien que quiera operar cumplimiento lejos del negocio. Buscamos a alguien que entienda la...SugeridoTiempo completoTrabajo híbrido
NEXU
Ciudad de MéxicoHace un mes - ...colaborativo, humano y lleno de oportunidades! Responsabilidades y funciones: Análisis de procesos de productos para estandarización PLD. Análisis de comportamiento de clientes para identificar y evaluar la creación de nuevas alertas. Análisis de clientes que...Sugerido
BanBajío
León de los Aldama, Gto.Hace 2 meses $45,000
...colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Abogado de Cumplimiento Normativo Sr (PLD/FT) Requisitos: Áreas de conocimiento: PLD/FT y Normatividad aplicable a una Entidad Financiera Licenciatura en Derecho...SugeridoTemporalLunes a viernesFinanciera-Independencia
Álvaro Obregón, Ciudad de México6 días atrás- ...Abogado Corporativo y PLD En Grupo Sesajal buscamos integrar talento al área Legal para brindar soporte corporativo, contractual, societario y de cumplimiento normativo a las diferentes unidades de negocio, asegurando la correcta gestión legal de las operaciones y la...SugeridoTemporalLunes a viernes
Sesajal S.A. de C.V.
Guadalajara, Jal.Hace un mes $12,000
Únete a nuestro equipo Vacante Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero PLD Buscamos una persona responsable, organizada y con alto sentido de confidencialidad para apoyar en el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Prevención de Lavado de Dinero...Tiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernesGrupo Fersan
Puebla de Zaragoza, Pue.7 días atrás- ...OFRECEMOS Atractivo sueldo Prestaciones de ley Atractivo paquete de beneficios adicionales Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Especialista PLD para el sector de Contabilidad Finanzas de Benito Juárez. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del...Tiempo completo
Importante empresa del sector
Benito Juárez, Ciudad de México15 días atrás - Importante Banco Mexicano solicita Especialista PLD Monitoreo Transaccional e Investigaciones. Tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo transaccional e investigación de alertas Esta oportunidad puede ser para ti. Requisitos Licenciatura...Tiempo completoLunes a viernes
BANKAOOL
Coyoacán, Ciudad de México23 días atrás $15,000
Importante empresa del sector bancario te invita a unirte a su posición de Analista de Prevención de Lavado de Dinero PLD Principales actividades Monitorear operaciones y transacciones para identificar posibles patrones de fraude Analizar alertas generadas por...Tiempo completoContratoTrabajo por turnosFin de semana2 días a la semanaManpowerGroup
Querétaro, Qro.2 días atrás$30,000
...financiero, asegurando la correcta ejecución de los procesos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT. Requisitos Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín. Experiencia mínima de 3 añ...Tiempo completoLunes a viernesImportante empresa del sector
Zapopan, Jal.28 días atrás$21,000
...neas, viajes, agencias automotrices, guarderías. Código 3O1JMGIQLG Id 5393720 Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Consultor de Cumplimiento PLD para el sector de Legal Asesoria de Tlalpan. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector....PrácticaTiempo completoGrupo Salinas
Tlalpan, Ciudad de México27 días atrás$16,800
...Dinero. Funciones Principales Análisis de datos e implementación de procesos para Divisas México. Identificación de alertas por buzón PLD para el negocio de Divisas. Interdicción y detección de Clientes que han sido alertados en buzón PLD por inusualidades...8 horasTiempo completoLunes a viernesBanco Azteca
Estado de Jalisco16 días atrás$30,000
...comercial Se encuentra en búsqueda de Analista de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT, OBJETIVO DEL PUESTO Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de Prevención de...Tiempo completoLunes a viernesAdecco
Álvaro Obregón, Ciudad de México1 día atrás$20,000
...clientes, integración de expedientes, monitoreo documental, control de umbrales. Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista de PLD FT para el sector de Construccion y obra en la empresa ESPECIALISTAS EN LA CONSTRUCCION de Tlalnepantla de Baz. Salario acorde a...Tiempo completoESPECIALISTAS EN LA CONSTRUCCION
Tlalnepantla de Baz, Méx.Hace 2 meses- ...desarrollo en el país. Tenemos más de 30 años en el mercado, Actualmente nos encontramos en búsqueda de tu talento como GERENTE AUDITORIA PLD Principales Funciones Desarrollar y ejecutar el plan anual de auditoría enfocado en los procesos de PLD FT. Evaluar la...TemporalTiempo completoEmpleo permanenteTrabajar en la oficina
Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Gr...
Miguel Hidalgo, Ciudad de México6 días atrás $30,000
...Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín. Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento normativo, PLD FT. Conocimiento de la normativa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT....Tiempo completoLunes a viernesImportante empresa del sector
Zapopan, Jal.Hace un mes- ...a usuarios de las diversas áreas de negocio. Requisitos: Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado). Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAMS. Experiencia: Trayectoria mínima de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos Financieros. Disponibilidad...
- ...normativo bancario Especialización: De 1 a 2 años gestionando listas de sanciones y alertas Certificaciones: CNBV: Materia de PLD/FT (opcional) CAMS (ACAMS) o CGSS (Certified Global Sanctions Specialist) altamente deseables Inglés bilingüe: Fluidez total para...Inicio inmediato
$18,000 - $20,000
⚖️ ¡ÚNETE A GRUPO FAME! ABOGADO CORPORATIVO | MERCANTIL | COMPLIANCE | PROTECCIÓN DE DATOS | PLD Base: FAME Perisur | Cobertura CDMX y Estado de México ¿Te apasiona el Derecho Corporativo y deseas desarrollarte en uno de los grupos automotrices más importantes de México...ContratoTrabajar en la oficinaLunes a viernes$20,000
...políticas y asegurar la integridad de nuestras operaciones. Serás el encargado de diseñar, implementar y supervisar las políticas de PLD, asegurando que nuestra entidad cuente con los más altos estándares de cumplimiento. ¿Qué buscamos? Formación:Lic. en Derecho...Tiempo completoContratoLunes a viernes
