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$45,000
...COORDINADOR(A) DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PLD/FT ~ Querétaro | Modalidad presencial ~$45,000 a $60,000 libres mensuales (acorde con experiencia) ~ Giro: corporativo / firma especializado en estrategia fiscal, financiera y estructuración empresarial. Esta posición...SugeridoContrato- ...Oficial de Cumplimiento (PLD) – Stellar PLD – Guadalajara (Presencial) o CDMX (Remoto). Solo considerando oficiales de cumplimiento certificados. Sobre Stellar PLD Stellar PLD es una firma especializada en la estructuración, implementación y cumplimiento regulatorio...SugeridoAutónomoTrabajar en la oficinaRemoto
StellarPLD
Zapopan, Jal.14 horas atrásNueva - ...en Ciudad de México, con más de 3 años de experiencia. El candidato se encargará de asegurar el cumplimiento de las regulaciones de PLD y organizará el diseño y mantenimiento de sistemas de prevención. Se requiere formación universitaria en Derecho y habilidades comunicativas...Sugerido
Cuatrecasas
Ciudad de México3 días atrás - COORDINADORA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PLD FT Querétaro Modalidad presencial 45,000 a 50,000 libres mensuales acorde con experiencia Giro corporativo firma especializado en estrategia fiscal, financiera y estructuración empresarial. Firma de servicios fiscales, financieros...SugeridoTiempo completoContrato
AB SOLUTIONS
Querétaro, Qro.7 días atrás $28,327
...proteger a nuestros socios y garantizar el cumplimiento regulatorio en nuestras operaciones. Actualmente buscamos integrar a un Analista de PLD y FT cobertura temporal por maternidad que, a través del análisis de información, monitoreo de alertas y apego a la normativa,...SugeridoTemporalTiempo completoTrabajar en la oficinaDesde casaRemotoTrabajo híbridoCaja Popular Mexicana
León de los Aldama, Gto.4 días atrás$23,000
En Fincomún buscamos un(a) Coordinador(a) de PLD/FT que fortalezca nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones. Responsabilidades...SugeridoTiempo completo$20,000
...políticas y asegurar la integridad de nuestras operaciones. Serás el encargado de diseñar, implementar y supervisar las políticas de PLD, asegurando que nuestra entidad cuente con los más altos estándares de cumplimiento. ¿Qué buscamos? Formación: Lic. en Derecho...SugeridoTiempo completoContratoLunes a viernes$16,800
...Dinero. Funciones Principales Análisis de datos e implementación de procesos para Divisas México. Identificación de alertas por buzón PLD para el negocio de Divisas. Interdicción y detección de Clientes que han sido alertados en buzón PLD por inusualidades...Sugerido8 horasTiempo completoLunes a viernesBanco Azteca
Estado de JaliscoHace un mes$20,000 - $25,000
...desarrollo económico en México, buscamos talento con enfoque en resultados y vocación de servicio para integrarse como Coordinador de PLD/FT. Funciones: Gestionar las actividades para el cumplimiento de PLD/FT. Coordinar con diferentes departamentos para asegurar...SugeridoContrato- ...competitivo Prestaciones de ley Pago semanal SI CUBRES CON EL PERFIL POSTULATE POR ESTE MEDIO Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Auditor de PLD para el sector de Contabilidad Finanzas en la empresa Cadu Inmobiliaria SA de CV de Benito Juárez. Salario acorde a tu...SugeridoPago semanalTiempo completo
Cadu Inmobiliaria SA de CV
Benito Juárez, José María Morelos, Q.R.Hace un mes - EXPERIENCIA EN DBA, INTEGRACION Y REVISION DE EXPEDIENTE UNICO, BENEFICIARIO CONTROLADOR, MANEJO PLD, AVISOS LEY ANTILAVADO, DECLARANOT, ISR , PRESENTACION DE AVISOS EN EL PORTAL DEL SAT, Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Abogado a auxiliar para el sector de...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
CORPORATIVO LEGAL 2387, SC
Guadalajara, Jal.Hace un mes $18,000
...una amplia oferta de productos financieros, diseñados y ejecutados de forma impecable. Buscamos tu talento como: ANALISTA KYC/PLD – ZONA AZCAPOTZALCO Requisitos: Licenciatura en Derecho o áreas Económico Administrativas Paquetería office nivel Intermedio...SugeridoContratoTrabajar en la oficinaLunes a viernes- Realizar actividades de auditoría administrativa, financiera y de cumplimiento PLD, validación de expedientes, elaboración de reportes y verificación de controles internos, con el fin de mitigar riesgos operativos y regulatorios, fortalecer la transparencia y apego...SugeridoTiempo completo
Grupo Guiar
León de los Aldama, Gto.11 días atrás - &##128270; Vacante: Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) &##128205; Ubicación: Mérida, Yucatán &##128344; Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. &##128188; Oferta: Sueldo + prestaciones Estamos en búsqueda de un(a) Especialista...SugeridoContratoLunes a viernes
$30,000
Importante Financiera automotriz, líder en su ramo, solicita Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero PLD ACTIVIDADES Elaboración de Actas y presentar la información del Comité de Comunicación y Control Análisis de información de Operaciones...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficinaTrabajo híbridoLunes a viernesSAS Empresarial de México
Cuautlancingo, Pue.15 días atrás$18,997
Únete a la familia Mitsubishi, estamos en búsqueda de tu talento DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Buscamos Analista de PLD responsable de analizar y monitorear operaciones para identificar riesgos de lavado de dinero y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente...Tiempo completoTrabajo por turnosLunes a viernesMITSUBISHI
Guadalajara, Jal.Hace un mes$30,000
...del Puesto Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI y las disposiciones aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) . Serás responsable de la correcta identificación, análisis y reporte de operaciones vulnerables, gestionando integralmente los...ContratoTrabajar en la oficina$50,000
...que formes parte de nuestra gran familia de trabajo y puedas acceder a las mismas oportunidades de crecimiento Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Tech Lead PLD para el sector de Informatica Telecomunicaciones en la empresa IDS Comercial, S.A. de C.V. de Á...Tiempo completoIDS Comercial, S.A. de C.V.
Álvaro Obregón, Ciudad de México13 días atrás$16,000
Únete a este equipo Importante empresa bancaria busca incorporar a un a Prevención de Lavado de Dinero PLD Qué buscamos en ti Experiencia 1 año de experiencia en un puesto similar Escolaridad bachillerato o licenciatura Que actividades vas a realizar...Tiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernesManpowerGroup
Mexicali, B.C.7 días atrás$9,500
...grupo del giro automotriz, ubicado en Venustiano Carranza (metro hangares). se encuentra en búsqueda de tu talento como: Auxiliar de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Ofrecemos: Prestaciones superiores a las de ley (vales de despensa, uniformes, aguinaldo 30...Trabajo de temporadaContrato- ...información crediticia de personas y empresas. Objetivo del rol Liderar la estrategia y ejecución de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), asegurando el cumplimiento regulatorio ante autoridades como CNBV y UIF, así como el fortalecimiento de modelos de detección de...Tiempo completo
$30,000
Elaboración y redacción de procesos en materia de PLD FT. Elaboración de informes. Conocimiento del cumplimiento de leyes y disposiciones de carácter general, integración de expedientes, reportes ante CNBV, Manuales, perfiles de riesgo, etc. Redacción de oficios...Tiempo completoSector de privado
Guadalajara, Jal.7 días atrás$19,000
...Servicios Financieros Habilidades Atención al Detalle Negociación Liderazgo Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Analista Sr. PLD para el sector de Administracion Oficina en la empresa Alden Tacubaya de Tlalnepantla de Baz. Salario acorde a tu...Tiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernesAlden Tacubaya
Tlalnepantla de Baz, Méx.6 días atrás$23,000 - $25,000
Objetivo del Puesto Brindar cumplimiento a las obligaciones que tiene el transmisor de dinero de la Unidad de Negocio del monitoreo y análisis de las alertas generadas por el sistema y por proceso apegándose a las políticas internas, a la normativa local y a las mejores...8 horasPrácticaContratoTrabajar en la oficinaLunes a viernes- Una firma de consultoría internacional en Ciudad de México busca un profesional Senior en Assurance Forensic. El candidato ideal deberá tener experiencia en auditorías de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como habilidades analíticas y de...
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Ciudad de México2 días atrás $16,800 - $24,000
Objetivo del Puesto Ejecutar el desarrollo, procesos automatizados e implementación de modelos de aprendizaje automático para la detección de patrones como herramientas de análisis que logren coadyuva a la determinación de acciones para la prevención de posibles riesgos...8 horasAprendizContratoLunes a viernes$12,500
Formación académica oLicenciatura en Derecho recién egresado o experiencia 1 año, titulado Experiencia laboral deseable, no obligatoria Al menos 1 año en oConocimientos en Prevención de Lavado de Dinero oAuditoría oFiscal contable oActividades vulnerables...Tiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernesARRENDADORA INCREMEX
Celaya, Gto.Hace 2 meses- Importante Banco solicita Especialista en Investigaciones y Delitos Financieros Zona de trabajo Cerca del Metrobús Teatro de los Insurgentes, CDMX. Funciones principales Análisis e investigación de operaciones financieras inusuales o sospechosas. Deteccio...Tiempo completoTrabajar en la oficina
BANKAOOL
Coyoacán, Ciudad de México12 días atrás - En Cibergestión México, somos una empresa líder en soluciones integrales para el sector financiero, enfocada en optimizar procesos y brindar un servicio de alta calidad a nuestros clientes. Buscamos talento comprometido que quiera crecer profesionalmente y formar parte...Tiempo completoTrabajar en la oficinaLunes a viernesLunes a miércoles
Cibergestión
Querétaro, Qro.6 días atrás $10,770
Empresa líder en el sector bancario, solicita ANALISTA DE BANCA EMPRESARIAL para el área de MESA DE CONTRATACIÓN . En esta posición serás responsable de abrir cuentas bancarias a empresas y Gobierno, integrando un expediente donde se realiza el análisis de Constitutivas...Lunes a viernes
