Salario promedio: $20.497 /por mes
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$24,000
...contenidos telecomunicaciones energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como
CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD
Objetivo
Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros...
Grupo Salinas
Tlalpan, Ciudad de México
10 días atrás
Esta iniciativa tiene el objetivo de incorporar a estudiantes universitarios en proyectos que les permitan fortalecer habilidades y conocimientos clave en su desarrollo profesional.
Proyecto
Sé becario/a En diseño y comunicación visual.
Requisitos:
INDISPENSABLE...
$7,468
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PLD
Estamos buscando personas con amplia experiencia en el área servicio para agencia Mazda, queremos que formes parte de nuestro equipo de trabajo, si cuentas con experiencia en el área de Prevención de Lavado de Dinero. Postúlate
Apoyo...
Alden Tacubaya
Iztacalco, Ciudad de México
4 días atrás
...requerimientos de FATCA & CRS en adición la elaboración y envio de reporte al SAT.
Coordinar la Capacitación anual regulatoria en temas de PLD y dar seguimiento al plan de capacitación
Elaborar procedimeitnos relacionados con actividades para ser integrados en el manual de...
$30,000
...equidad para la construcción de un negocio sostenible y el bienestar y desarrollo de los colaboradores.
Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Coordinador de PLD para el sector de Administracion Oficina en la empresa DAMSA de Cuauhtémoc. Salario acorde a tu...
DAMSA
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Hace 2 meses
...Diferida - Manager Jurídico PLD (Cuauhtémoc- Ciudad de México)
~ Buscamos una persona profesional con alto nivel de formación, curiosa, proactiva, emprendedora, innovadora, meticulosa y con alta capacidad de comunicación.
~ Licenciatura en Derecho o carreras afines....
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Ciudad de México
4 días atrás
$12,500
...de Excel medio-avanzado y cuentas con conocimiento análisis de crédito con la aplicación de los criterios y políticas de crédito y de PLD/FT vigentes de la financiera. Examinando la información crediticia para calcular el riesgo financiero existente y conocer si debe ser...
...Estar certificado por la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tener conocimientos robustos en KYC y PLD/FT.
Te proponemos:
Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo...
$25,000
...administrativo. revisar expedientes completos
Conocimiento profundo o dominio de la regulación en materia de Prevención anti Lavado de Dinero PLD y Financiamiento al Terrorismo FT por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV.
Certificación CNBV en materia de PLD...
Nadro S.A.P.I de C.V.
Álvaro Obregón, Ciudad de México
4 días atrás
$18,000
...control y actualización de los expedientes bancarios según su perfil transaccional.
4. Manejo de Excel Intermedio.
5. Conocimientos en PLD
Competencias Trabajo en equipo, Organizado, Responsable, Actitud de Servicio, Adaptación al cambio y Dinámico.
OFRECEMOS...
Consultoría Fiscal
Benito Juárez, Ciudad de México
4 días atrás
$25,000
...(intermedio a avanzado)
CONTPAQi (Indispensable)
Conocimiento en:
Ley del ISR · Ley del IVA · NIF's
Contabilidad electrónica · PLD
Manejo de grupos mínimo 6 personas.
Centro de Trabajo: Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a 17:...
$13,900
...nimo 2 años de experiencia en tesorería
Conocimiento ramo automotriz preferentemente
Manejo de banca electrónica 2 años
Conocimientos Fiscales y de PLD
FUNCIONES ACTIVIDADES
1. Confirmación yo validación
de pagos de clientes en los estados de cuenta
2...
GRUPO KASA AUTOMOTRIZ
Coacalco de Berriozabal, Méx.
28 días atrás
...Reguladas y no reguladas.
Conocimiento avanzado en Disposiciones y normativa vigente emitida por la SHCP a través de la CNBV en materia de PLD y FT.
Bases sólidas de análisis en materia de PLD.
Idiomas Inglés 80
Habilidades
Análisis, investigación,...
CI Banco
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Hace un mes
$35,000 - $40,000
...empresas del grupo
- Analizar, realizar y autorizar posibles PEP's.
- Uso de portales de la CONDUSEF
- Actualización al Manual de PLD de las empresas del grupo.
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo.
- Garantizar el cumplimiento a las...
...por mencionar algunos ejemplos. *Atención a las distintas áreas que requieren de la información administrada por el área de contratos (pld, jurídico, auditoría, sedi, unidad especializada, crédito, call center, control interno, prácticas de venta)*Control de los...
RESPONSABLE DE PLD
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Consolidado de...
Alden Tacubaya
Iztacalco, Ciudad de México
4 días atrás
...escritos y la presentación de estos ante todo tipo de dependencia.
• Seguimiento con notarías o dependencias gubernamentales como: SAT – PLD, Secretaría de Economía.
• Realización de trámites en el SAT y de diversas entidades gubernamentales.
• Elaboración de actas de...
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CUMPLIMIENTO EN TEMAS DE PLD
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Adamantine Servicios
Benito Juárez, Ciudad de México
Hace un mes
$9,000
...año de experiencia laboral en call center Campaña banco ATC yo 1 año en Prevención de Fraudes Banco Sucursal
Conocimientos de PDF O PLD
Ofrecemos
Sueldo base 9,450 bruto
Bono de productividad de 2,000
Prestaciones de ley IMSS, Infonavit, aguinaldo, vacaciones...
Grupo Nach
Álvaro Obregón, Ciudad de México
4 días atrás
...financiamiento al terrorismo (regulación, reportes y monitoreo).
*Excel Avanzado
*Inglés Intermedio - Avanzado
*Certificación de la CNBV en Materia de PLD (deseable).
*Dominio de los canales de comunicación con la CNBV (SITI AA, SITI PLD, Share point)....
