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...contenidos telecomunicaciones energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como
CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD
Objetivo
Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros...
Grupo Salinas
Tlalpan, Ciudad de México
6 días atrás
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Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Coordinador de PLD para el sector de Administracion Oficina en la empresa DAMSA de Cuauhtémoc. Salario acorde a tu...
DAMSA
Cuauhtémoc, Ciudad de México
Hace un mes
Esta iniciativa tiene el objetivo de incorporar a estudiantes universitarios en proyectos que les permitan fortalecer habilidades y conocimientos clave en su desarrollo profesional.
Proyecto
Sé becario/a En diseño y comunicación visual.
Requisitos:
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...requerimientos de FATCA & CRS en adición la elaboración y envio de reporte al SAT.
Coordinar la Capacitación anual regulatoria en temas de PLD y dar seguimiento al plan de capacitación
Elaborar procedimeitnos relacionados con actividades para ser integrados en el manual de...
...Diferida - Manager Jurídico PLD (Cuauhtémoc- Ciudad de México)
~ Buscamos una persona profesional con alto nivel de formación, curiosa, proactiva, emprendedora, innovadora, meticulosa y con alta capacidad de comunicación.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Ciudad de México
16 horas atrás
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Conocimiento ramo automotriz preferentemente
Manejo de banca electrónica 2 años
Conocimientos Fiscales y de PLD
FUNCIONES ACTIVIDADES
1. Confirmación yo validación
de pagos de clientes en los estados de cuenta
2...
GRUPO KASA AUTOMOTRIZ
Coacalco de Berriozabal, Méx.
24 días atrás
...Reguladas y no reguladas.
Conocimiento avanzado en Disposiciones y normativa vigente emitida por la SHCP a través de la CNBV en materia de PLD y FT.
Bases sólidas de análisis en materia de PLD.
Idiomas Inglés 80
Habilidades
Análisis, investigación,...
CI Banco
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Hace un mes
$18,000
...control y actualización de los expedientes bancarios según su perfil transaccional.
4. Manejo de Excel Intermedio.
5. Conocimientos en PLD
Competencias Trabajo en equipo, Organizado, Responsable, Actitud de Servicio, Adaptación al cambio y Dinámico.
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Benito Juárez, Ciudad de México
3 días atrás
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CAPATACION DE NUEVOS INVERSIONISTAS A NIVEL NACIONAL
CUMPLIMIENTO EN TEMAS DE PLD
REPORTE A GERENCIA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DIARIAS
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Adamantine Servicios
Benito Juárez, Ciudad de México
Hace un mes
...Elaboración de escritos y la presentación de estos ante todo tipo de dependencia.
Seguimiento con notarías o dependencias gubernamentales como SAT PLD, Secretaría de Economía.
Realización de trámites en el SAT y de diversas entidades gubernamentales.
Elaboració...
Prieto Ruiz de Velasco SC
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
22 días atrás
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...año de experiencia laboral en call center Campaña banco ATC yo 1 año en Prevención de Fraudes Banco Sucursal
Conocimientos de PDF O PLD No indispensable
Ofrecemos
Sueldo base 9,450 bruto
Bono de productividad de 2,000.
Prestaciones de ley IMSS, Infonavit,...
Grupo Nach
Álvaro Obregón, Ciudad de México
20 días atrás
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...clientes de banco Azteca
Requisitos indispensables
Bachillerato concluido
6 meses en CallCenter campaña bancos
Conocimiento se PF PLD básico
Ofrecemos
Sueldo base 7,726
Bono de productividad de 1,275.
Prestaciones de ley IMSS, Infonavit, aguinaldo,...
Grupo Nach
Álvaro Obregón, Ciudad de México
Hace un mes
$49,000
...solicitando oficial de cumplimiento
Requisitos
Género indistinto
licenciatura en Derecho, titulado
Certificado vigente en PLD indispensable
Horario 0900 a 0630 de lunes a viernes y sábados de 0900 a 1430
Sueldo 50,000 brutos...
HUNTFORME
Tlalnepantla de Baz, Méx.
Hace un mes
$45,000
...instituciones reguladas por la CNBV, Banxico, CONSAR.Experiencia a partir 3 años en posición similar.Manejo de procesos en materia de PLD/FT.
Responsabilidades:
Implementación de KPI´s en el área.Elaboración de contratos RECA, contratos de fondos de...
...Estar certificado por la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tener conocimientos robustos en KYC y PLD/FT.
Te proponemos:
Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo...
$7,000
...Bachillerato concluido.
Experiencia mínima de 6 meses en call center Campaña Banco aclaraciones Cajero Banco Sucursal.
Conocimientos de PF o PLD
Sueldo base 7,726.68 brutos.
Bono 1,275.
Prestaciones de ley IMSS, Infonavit, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y...
Grupo Nach
Álvaro Obregón, Ciudad de México
Hace un mes
$25,000
...(intermedio a avanzado)
CONTPAQi (Indispensable)
Conocimiento en:
Ley del ISR · Ley del IVA · NIF's
Contabilidad electrónica · PLD
Manejo de grupos mínimo 6 personas.
Centro de Trabajo: Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a 17:...
$10,000
...experiencia laboral en call center PREVENCIÓN DE FRAUDE COMPROBABLE. o experiencia en campañas de banco o sucursal
Conocimientos de PDF O PLD
OFRECEMOS
Sueldo base 9,450 bruto
Bono de productividad de 2,000.
Prestaciones de ley y superiores
JORNADA LABORAL...
Grupo Nach
Álvaro Obregón, Ciudad de México
Hace un mes
...empresas del grupo
- Analizar, realizar y autorizar posibles PEP’s.
- Uso de portales de la CONDUSEF
- Actualización al Manual de PLD de las empresas del grupo.
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo.
- Garantizar el cumplimiento a...
...por mencionar algunos ejemplos. *Atención a las distintas áreas que requieren de la información administrada por el área de contratos (pld, jurídico, auditoría, sedi, unidad especializada, crédito, call center, control interno, prácticas de venta)*Control de los...
