KYC & AML Manager — Fintech, International Growth
Link-Worldwide
Link-Worldwide in Mexico is seeking a candidate with a strong passion for financial services and a deep understanding of KYC, AML, and compliance within the fintech industry. The ideal candidate will play a crucial role in risk assessment, develop telesales strategies, and enhance customer experiences.
The position requires at least 5 years of relevant experience, a Bachelor's degree, and excellent analytical and leadership skills. Benefits include high pay with bonuses, medical insurance, and opportunities for international career growth.
#J-18808-Ljbffr- ...established, NASDAQ-listed fintech company and a... ..., the company manages more than 1.6 million... ..., with 28% revenue growth in 2025 and ambitious... ...compliance and AML/CFT framework from... ...review, and update internal policies, procedures... ...standards Oversee KYC (Know Your Customer...KYCTiempo completoEmpleo permanenteContratoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido3 días a la semana
- ...Nayax , a global fintech leader (NASDAQ;... ..., and business management solutions. With... ...Laundering (AML) and Counter-Terrorist... ...Compliance Manager. *The... ...review, and update internal policies, procedures... .... Oversee KYC (Know Your... ...standing and business growth. Work as...KYCTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido3 días a la semana
- ...established, NASDAQ-listed fintech company that... ...compliance and AML/CFT framework from... ...Regional Compliance Manager and serving as the... ...review, and update internal policies, procedures... ...standards. Oversee KYC (Know Your Customer... ...standing and business growth. Benefits &...KYCTiempo completoEmpleo permanenteContratoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido3 días a la semana
- ...La posición de Data Scientist - AML & Compliance Analytics es fundamental para nuestra estrategia de seguridad financiera. Buscamos a... ...PySpark. Diseñar modelos de segmentación de riesgo de clientes (KYC/KYB analítico) para determinar niveles de debida diligencia....KYCDesde casaTrabajo híbrido
- ...Link-Worldwide in Mexico seeks a seasoned compliance manager to oversee KYC operations. The role involves direct leadership of KYC Team Leaders, ensuring performance meets operational standards and compliance regulations. Ideal candidates will have over 5 years in...KYC
- ...Hybrid Role Responsibilities Management & Leadership: Directly supervise, coach, and guide KYC Team Leaders to ensure their... ...a leadership role within a KYC, AML, or compliance operation, with at... ..., make strategic decisions, and manage multiple priorities in a high-pressure...KYCTrabajo híbrido
- ...Manager AML Advisory & Policies Location: Ciudad de México, Cuauhtémoc. Type: Hybrid... ..., manuales y estándares internos de PLD/FT, KYC y EDD. Asegurar la alineación de las... ...del sector financiero (banca múltiple, fintech, entidades reguladas o consultoría especializada...KYCTiempo completoTrabajo híbrido
$20,000
...el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles internos. Elaborar reportes y dar seguimiento a resultados operativos... ...y detección de fraude. Control de riesgos. KYC (Know Your Customer). AML (Anti-Money Laundering). Identificación de documentos...KYCLunes a viernes$18,000
...Overview Are you passionate about commercial growth, international education, and Latin American markets? We are looking for a Commercial Manager to lead the expansion of our educational program across the region. This role is key to scaling our presence in LATAM,...- ...Link-Worldwide is looking for a professional with experience in the KYC process to monitor compliance and improve operations. The candidate will maintain personnel records and ensure adherence to legal policies while working collaboratively with various departments....KYC
- ...Link-Worldwide in Chihuahua is looking for a Supervisor to oversee operations and ensure effective KYC processes are followed. The candidate will need to monitor employee productivity, prepare reports, and ensure compliance with policies. The role requires 5+ years...KYCTurno de noche
- ...Link-Worldwide busca un Líder de Equipo de KYC para supervisar un grupo de analistas en Chihuahua, México. Este rol requiere de una... ...al equipo en cumplimiento de estándares regulatorios y políticas internas. El candidato ideal debe tener entre 2-3 años de experiencia...KYCHorario flexibleTrabajo por turnos
- ...Link-Worldwide is seeking a Sr Quality Assurance Specialist to oversee the KYC process, ensuring compliance and continuous improvement. This role involves monitoring, feedback, and effective communication across departments. The ideal candidate has a bachelor's degree...KYCTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
- ...efforts for its operations in Mexico. This role involves developing an AML/CFT framework and serving as the primary contact for local... ...Responsibilities include implementing compliance programs, overseeing KYC processes, and conducting risk assessments. The ideal...KYCTiempo completoEmpleo permanenteRemotoTrabajo híbrido
- ...ensure operations are carried out productively, ensuring correct KYC processes. Shift & Location Night shift: 11:30 pm to 6:00... ...worked and personnel records. Transmit information between management and employees. Prepare and send performance reports....KYCTurno de nocheTrabajo por turnos
- ...Aventus Group is an international firm that has... ...approach, risk management and innovation... ...and the fintech industry, and who... ...improvement. KYC Ensure proper... ...Implement and manage ongoing monitoring... ...through growth, continuously upgrading... ...in KYC, AML or compliance roles...KYCTrabajar en la oficinaTrabajo por turnosLunes a viernes
$48,000 - $50,000
...actualización. 3. Pruebas de integración y sistemas Validar la interoperabilidad entre sistemas internos y externos, incluyendo APIs y servicios como SPEI, emisores de tarjetas y KYC/AML. Realizar pruebas de carga y estrés para asegurar que las aplicaciones puedan manejar...KYCTiempo completo- ...and sustainable transportation and local services ecosystem for cities of the future. Role Responsibilities Monitoring to the KYC process, offer feedback and advice Maintaining record of hours worked and personnel records Proposing improvements to the process...KYCTrabajar en la oficina
- ...Support senior Coverage Bankers in managing and growing corporate client... ..., annual reviews and internal memos in line with governance.... ...Legal, Operations and onboarding/KYC teams; track approvals, documentation... ...attention to detail; able to manage multiple deadlines....KYC
- ...nuevos/existentes. Cumplir con las Políticas Globales de Scotiabank para Prevención Lavado de Dinero (PLD) y conoce a tu Cliente (KYC) como una forma de fortalecer y cuidar tanto a la Institución, como a nuestros clientes. Verificar que los expedientes de captación...KYCTrabajar en la oficina
- ...cities of the future. Team Overview El Líder de Equipo de KYC encabezará un grupo de analistas responsable de proteger a la organización... ...se alineen con los estándares regulatorios y las políticas internas. Servir como punto de contacto para consultas internas...KYCTrabajo híbridoTurno de nocheHorario flexible
$40,000 - $45,000
...permitir la integración entre sistemas internos y externos. Diseñar soluciones escalables... ...incluyendo emisores de tarjetas, SPEI, KYC/AML y proveedores de pago. Implementar soluciones... ..., líderes de tecnología y product managers para traducir requerimientos funcionales...KYCTiempo completo- ...de inversión consistentes con el perfil del cliente, políticas internas y criterios de cumplimiento. Seguimiento a renovaciones, vencimientos... ...estricto de normativas internas , lineamientos regulatorios, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero. Monitoreo y...KYCTrabajar en la oficina
- ...experiencia en Ventas. Conocimiento de los mercados, regulaciones externas. Conocimiento de Estados Financieros. Conocimiento en KYC (Know Your Customer). Conocimiento en productos de Retail Business Banking (Pymes). Facilidad de relacionarse con clientes....KYCTrabajar en la oficina
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