Analista KYC de Operaciones: Cumplimiento AML
Citi
Citi in Mexico City is seeking an experienced KYC Operations Analyst 2 to support AML monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the Compliance and Control team. The role aims to develop and manage Citi’s internal KYC program and ensure timely client due diligence.
You will review client profiles, update KYC forms, contact clients for missing information, and monitor records, while assessing risk and escalating issues to protect Citi, clients, and assets.
#J-18808-LjbffrVacante publicada el 2 días atrás
Empleos similares que podrían interesarleBasado en la vacante Analista KYC de Operaciones: Cumplimiento AML en Ciudad de México
- ...Citigroup Inc. busca Analista KYC (Operación) para un puesto de nivel intermedio en la unidad de cumplimiento y gobernanza de Citi. Participarás en revisión de perfiles, cumplimiento regulatorio y actualización de expedientes a través de procesos KYC, manteniendo contacto...KYC
Citigroup Inc.
Ciudad de México2 días atrás - ...Group, Inc. in Mexico City is seeking a Compliance Manager to lead the local compliance team and oversee high-volume Due Diligence, KYC, and AML activities. You will assess risk, escalate when needed, and ensure processes align with regulatory requirements and business...KYCRemotoTrabajo híbrido
CBRE Group, Inc.
Ciudad de México10 horas atrás - ...Urban is seeking a Compliance Officer in Mexico City to manage operational compliance for their financial platform. This role involves preparing regulatory filings, ensuring AML/KYC compliance, and collaborating with regional teams. The ideal candidate has 3-5 years in...KYC
Urban
Ciudad de México4 días atrás - .../ 2 days remote) Role Overview: This role leads the Compliance team in Mexico and oversees a high volume of Due Diligence, KYC, and AML activities. The Compliance Manager is responsible for risk assessment, escalations, decision-making on complex cases, and ensuring...KYCTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbrido
CBRE Group, Inc.
Ciudad de México10 horas atrás - ...across the Americas, we are opening a new Operations Hub in Mexico City to support our rapidly... ...Customer Onboarding & Due Diligence (KYC/KYB): This is a risk-focused role centered... ...Experience: 3 years of experience in AML, KYC, Fraud, Risk Management, or a related...KYCTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido3 días a la semana
Checkout.com
Ciudad de México3 días atrás - ...Crew is seeking a Compliance Officer in Mexico City to ensure operational compliance and manage regulatory responsibilities. This role involves preparing reports, enhancing AML/KYC programs, and working closely with various teams to embed compliance into everyday processes...KYC
Crew
Ciudad de México3 días atrás - ...Santander México busca un ESPECIALISTA OPERACIÓN FIDUCIARIO para base en CORPORATIVO SANTA FE CDMX. Participarás en revisión de fideicomisos, validación de expedientes y cumplimiento de PLD/KYC, con atención a clientes en diversos trámites. Se valorará experiencia...KYCTrabajo híbrido
Banco Santander SA
Ciudad de México3 días atrás - ...environments, build strong legal foundations, and scale their operations with confidence. About the role We are looking for a junior... ...the implementation and continuous improvement of the client’s AML, KYC, KYB, and regulatory framework. You will work closely with...KYC
SVA LAW
Ciudad de México3 horas atrás - ...Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento que lidere los procesos de cumplimiento normativo y Prevención de Lavado de... ...procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC). Experiencia en monitoreo de operaciones, reportes regulatorios y atención de auditorías y...KYC
Empresa Confidencial
Polanco, Miguel Hidalgo, D.F.1 día atrás - ...The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities... ...detectar posibles riesgos. Garantizar el cumplimiento oportuno de requerimientos...KYCAprendizPrácticaTiempo completo
Citi
Ciudad de México2 días atrás - .... You will collaborate with internal teams, investment managers, custodians, banks, and other external parties to move implementations forward, monitor timelines, manage competing priorities, and confirm AML/KYC compliance throughout the process. #J-18808-Ljbffr...KYC
Willis Towers Watson
Ciudad de México2 días atrás - ...Citigroup Inc. in Mexico City is seeking an intermediate KYC Operations Analyst 2 to support AML monitoring, governance, oversight and regulatory reporting within the Compliance and Control team. The role focuses on developing and managing Citi's internal KYC program...KYC
Citigroup Inc.
Ciudad de México3 días atrás - ...ARQ Mexico is hiring a Compliance Analyst to support the local AML/KYC program and ensure adherence to local and international... ...and cross‑functional collaboration. You will work with risk, operations, and product teams to embed compliant processes and strengthen...KYC
ARQ
Ciudad de México1 día atrás - ...Stripe is seeking a KYC/KYB Compliance professional to join the Bridge Operations Risk Ops team in Mexico City. You will lead onboarding KYC/KYB reviews, assess documentation, and ensure AML compliance for the Mexican market. The role requires 2+ years in risk or customer...KYC
Stripe
Ciudad de México1 día atrás - ...entering a new continent. As our Regulatory & AML Compliance Manager for Mexico , you will... ...applications, and ensuring the company operates in full alignment with Mexican regulatory... ...business expands Ensure compliance across KYC, data privacy, PCI, and security...KYCPrácticaTiempo completo
Marathon Talent
Ciudad de MéxicoHace 2 meses - .... Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar... ...los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional. Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la...KYC
ED3 SERVICES
Ciudad de México4 días atrás - ...Checkout.com in Mexico City is opening a new Operations Hub to support rapid growth in the Americas. We are hiring Analysts to join our global Operations and Compliance team, focusing on AML/KYC, risk monitoring, and sanctions screening. You will investigate merchant...KYCTrabajo híbrido
Checkout.com
Ciudad de México3 días atrás - ...En MissionHires, buscamos un Analista Semi Senior de Compliance que ejecute y fortalezca procesos KYC/AML/CTF/KYT en operaciones con activos digitales. El rol implica asegurar la integridad regulatoria de la firma, con enfoques en trazabilidad y mejora continua de controles...KYCRemoto
MissionHires
Ciudad de México3 días atrás - ...con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar... ...inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y... ...Análisis de Datos y PatronesReporte de operaciones inusualesExpedientes, riesgos e investigacionesRegulaciones...KYCTiempo completo
Different Technologies SAPI de CV
Azcapotzalco, Ciudad de MéxicoHace un mes - ...onboarding forward and meet deadlines. Responsibilities include incorporating client and investment details into agreements, reviewing AML/KYC-related documents, coordinating reviews of onboarding docs, and managing signatures and execution timelines. #J-18808-Ljbffr...KYC
Willis Towers Watson
Ciudad de México3 días atrás - ...customers place in us every day. Your work on KYC, Enhanced Due Diligence, and Judicial... ...and test hypotheses about regulatory operations Write optimized SQL queries to solve complex... ...Nice to have Background in KYC, AML, or regulatory/compliance analytics, ideally...KYCTiempo completoTrabajar en la oficinaDesde casa
Nubank
Ciudad de México1 día atrás - ...markets, including Brazil and Mexico. You will transform complex regulatory data into dashboards, insights, and hypotheses to guide KYC, Enhanced Due Diligence, and Judicial Orders analytics while ensuring compliance and scalability. You will turn data into clear, actionable...KYC
Nubank
Ciudad de México1 día atrás - ...del cargo: Asegurar el cumplimiento de la normatividad y procesos... ...formularios Know Your Customer (KYC) solicitados por proveedores... ...y soporte continuo a la operación en todo lo relacionado con las... ...1 año de experiencia en KYC/AML -Conocimiento de normatividad...KYCAprendizRemotoTrabajo híbridoTurno de tardeLunes a juevesLunes a miércoles
El Puerto de Liverpool
Ciudad de México19 días atrás - ...portfolios and drive tailored solutions. You will pro-actively engage clients, review product penetration, ensure compliance with KYC/AML, and manage risk while expanding CitiGold client bases through referrals. This position is full-time and requires a university...KYCTiempo completo
Citigroup Inc.
Ciudad de México10 horas atrás - ...implementations forward within agreed timelines. Responsibilities include incorporating client and investment details into agreements, reviewing documents for AML/KYC, coordinating legal and operational reviews, and managing sign-off activities. #J-18808-Ljbffr...KYC
Willis Towers Watson
Ciudad de México4 días atrás - ...Lynx Financial Crime Tech S.A. busca un/a Presales para unirse a su equipo en Ciudad de México, con experiencia en fraude, AML, KYC y soluciones de software para fintech. La persona ideal liderará actividades previas a la venta, traducirá requerimientos en propuestas...KYC
Lynx
Ciudad de México3 días atrás - .... Key responsibilities include analyzing customer transactions and implementing KYC principles. The ideal candidate has a minimum of 2 years in similar roles, a strong understanding of AML regulations, and proficiency in Excel and monitoring systems. Join us to ensure...KYC
Cacheflow
Ciudad de México4 días atrás - ...Objetivo del puesto Asegurar la operación diaria del portafolio detarjetasa lo largo de su ciclo de vida (altas, activaciones,... ...reducir retrabajos, tiempos de atención y errores recurrentes. Cumplimiento, seguridad y resguardo Ejecutar y reforzar políticas de...
Acute Talent
Ciudad de México3 días atrás - ...financiera, de preferencia un banco (área legal, cumplimiento, jurídico corporativo o normativo).... ...normativo (Conoce tu Cliente (KYC), prevención de lavado de dinero, normatividad... ...bancarias y otros instrumentos jurídicos de la operación. Apoyar en la constitución y...KYCTemporal
SERVICIOS ESPECIALIZADOS SIMEX, S.A. DE C.V.
Benito Juárez, Ciudad de MéxicoHace un mes - ...Elaboración y actualización de modelos operativos, manuales e instructivos Coordinación... ...de negocio, operaciones, tecnología y cumplimiento regulatorio Ejecución y seguimiento... ...internos y externos (CNBV, BANXICO, PLD/AML, KYC) Requisitos: Experiencia como Business...KYCTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Beecker
Ciudad de México3 horas atrás
¿Desea recibir más vacantes?
Suscríbase y reciba vacantes similares a Analista KYC de Operaciones: Cumplimiento AML. ¡Sea el primero en aplicar!
Búsquedas relacionadas
- analista operaciones Ciudad de México
- analista de operaciones logisticas Ciudad de México
- kyc Ciudad de México
- practicante operaciones Ciudad de México
- lider operaciones Ciudad de México
- asociado de operaciones Ciudad de México
- auxiliar de operaciones logisticas Ciudad de México
- ejecutivo de operaciones Ciudad de México
- operacion mantenimiento Ciudad de México
- encargado de operaciones Ciudad de México