Salario promedio: $24.776 /por mes
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...Comprender, apoyar, participar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos de calidad y seguridad de la información.
d. Apoyo al Gerente de PLD, en la constante calibración y mejora de los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para el debido...
CI Banco
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
16 días atrás
$7,468
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PLD
Estamos buscando personas con amplia experiencia en el área servicio para agencia Mazda, queremos que formes parte de nuestro equipo de trabajo, si cuentas con experiencia en el área de Prevención de Lavado de Dinero. Postúlate
Apoyo...
Alden Tacubaya
Iztacalco, Ciudad de México
27 días atrás
$24,000
...contenidos telecomunicaciones energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como
CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD
Objetivo
Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros...
Grupo Salinas
Tlalpan, Ciudad de México
Hace un mes
$28,000
Empresa trasnacional busca Analista de Cumplimiento
Requisitos
Escolaridad Licenciatura en administración, Contador público o afín
Certificación de la CNBV y UIF Vigente
Experiencia en reportes a CNBV, Condusef, SIPRES, empresas SOFOM y su regulación
Experiencia...
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN SUA
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
21 días atrás
Esta iniciativa tiene el objetivo de incorporar a estudiantes universitarios en proyectos que les permitan fortalecer habilidades y conocimientos clave en su desarrollo profesional.
Proyecto
Sé becario/a En diseño y comunicación visual.
Requisitos:
INDISPENSABLE...
...requerimientos de FATCA & CRS en adición la elaboración y envio de reporte al SAT.
Coordinar la Capacitación anual regulatoria en temas de PLD y dar seguimiento al plan de capacitación
Elaborar procedimeitnos relacionados con actividades para ser integrados en el manual de...
...Diferida- AML Compliance Associate- Metodologías de Riesgo PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.
La vacante tiene un esquema laboral de asistencia presencial, con sede en la Torre BBVA
Los...
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Ciudad de México
3 días atrás
$15,000
...Entidades financieras
Personas Morales
Fuerte conocimiento en prevención lavado de dinero
El candidato debe tener claridad de las normas asociadas a PLD.
Experiencia en el sector inmobiliario o en startup sería un plus.
Experiencia en sector financiero bancos,...
Tu Habi
Cuauhtémoc, Ciudad de México
5 días atrás
$12,000
...constitutivas y poderes legales
Actualización de cuentas
Alta de usuarios y parametrización de banca en línea
Aseguramiento de políticas de PLD
Dar de alta depósitos por instrucciones del cliente
Habilidades y requisitos
Carrera universitaria trunca yo en...
Importante empresa del sector
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
12 días atrás
$16,000
Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de PLD
Requisitos
Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero.
2 años de experiencia previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.
Habilidades analíticas sólidas...
Alquimia
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
6 días atrás
$14,000
...Organizado.
Actividades a realizar
Apoyo en la atención de las auditorias externas.
Revisar la presentación de los Avisos de PLD que sean presentados en tiempo y forma.
Realizar inventario cíclicos de refacciones semanales
Realizar inventario de...
Servicios Administrativos
Naucalpan de Juárez, Méx.
5 días atrás
$7,500
...Bachillerato concluido.
Experiencia mínima de 6 meses en call center Campaña Banco aclaraciones Cajero Banco Sucursal.
Conocimientos de PF o PLD
Sueldo base 7,726.68 brutos.
Bono 1,275.
Prestaciones de ley IMSS, Infonavit, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y...
Grupo Nach
Álvaro Obregón, Ciudad de México
2 días atrás
RESPONSABLE DE PLD
Estamos buscando personas con amplia experiencia en el área servicio para agencia Mazda, queremos que formes parte de nuestro equipo de trabajo, si cuentas con experiencia en el área de Prevención de Lavado de Dinero. Postúlate
Consolidado de...
Alden Tacubaya
Iztacalco, Ciudad de México
27 días atrás
$11,450
...año de experiencia laboral en call center Campaña banco ATC yo 1 año en Prevención de Fraudes Banco Sucursal
Conocimientos de PDF O PLD
Ofrecemos
Sueldo base 9,450 bruto
Bono de productividad de 2,000.
Prestaciones de ley IMSS, Infonavit, aguinaldo, vacaciones...
Grupo Nach
Álvaro Obregón, Ciudad de México
Hace un mes
$25,000 - $30,000
...encuentra en la Ciudad de México.
Requisitos del puesto
Educación universitaria con título.
Conocimiento avanzado en Regulación PLD CNBV.
Experiencia en Proceso Bancario PLD Empresarial.
Dictamen PLD en nivel intermedio.
Dominio avanzado del idioma inglés....
$20,000 - $22,000
...en un 60% mínimo
Elaboración de Pagos Provisionales
Declaraciones Anuales, informativas
Dictamen fiscal
DIOT
Carta Porte
CFDI
PLD
Impuestos Locales y diferidos
Trámites Fiscales (varios)
Dictamen
Ajuste por Inflación
DISPONIBILIDAD DE HORARIO.
**En Grupo...
$10,000
...experiencia laboral en call center PREVENCIÓN DE FRAUDE COMPROBABLE. o experiencia en campañas de banco o sucursal
Conocimientos de PDF O PLD
OFRECEMOS
Sueldo base 9,450 bruto
Bono de productividad de 2,000.
Prestaciones de ley y superiores
JORNADA LABORAL...
Grupo Nach
Álvaro Obregón, Ciudad de México
8 días atrás
$7,500
...Bachillerato concluido.
Experiencia mínima de 6 meses en call center Campaña Banco aclaraciones Cajero Banco Sucursal.
Conocimientos de PF o PLD
Sueldo base 7,726.68 brutos.
Bono 1,275.
Prestaciones de ley IMSS, Infonavit, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y...
Grupo Nach
Álvaro Obregón, Ciudad de México
10 días atrás
$15,000 - $17,000
...Actividades:
Análisis y determinación de cálculo de impuestos federales y locales.
Amarre de Retenciones.
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Calculo de ISAN.
Presentación de pagos provisionales.
DIOT.
Declaración anual.
Conciliación Contable - Fiscal.
Cálculo de...
...Cumplimiento (KYC).
· Conocimiento avanzado en Disposiciones y normativa vigente emitida por la SHCP a través de la CNBV en materia de PLD y FT.
· Bases sólidas de análisis en materia de PLD.
OFRECEMOS:
·Sueldo competitivo
·Prestaciones superiores a la ley.
·...
