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Empresa 100 Jalisciense con más de 40 de años en el sector Inmobiliario busca talento para el puesto de
Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Requisitos
Lic. en Derecho
Conocimientos en prevención de lavado de dinero, derecho notarial y administrativo.
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GIG INMOBILIARIA
Zapopan, Jal.
2 días atrás
...municipales
Cumplimiento de obligaciones fiscales federales, estatales, municipales e IMSS
Depuración de balanzas
Ley lavado de dinero PLD
Atención a requerimientos del IMSS, SAT, INFONAVIT y SECRETARIA DE FINANZAS
Revisión del archivo permanente
Elaboración de...
TALINK
Zapopan, Jal.
Hace un mes
...físico y en digital
-Elaborar documentos para el área legal.
-Garantizar la presentación y aprobación del curso de capacitación PLD/FT.
-Apoya con la complementación y concentración de información en archivos controles, elaboración de actas administrativas, así como...
...físico y en digital
-Elaborar documentos para el área legal.
-Garantizar la presentación y aprobación del curso de capacitación PLD/FT.
-Apoya con la complementación y concentración de información en archivos controles, elaboración de actas administrativas, así como...
...Estatal o Municipal.
Obtener Información para la Elaboración de los Informes mensuales a presentarse ante el SAT para efectos de PLD.
Asegurarse sobre el cumplimiento en tiempo y forma de la Presentación Mensual y Anual (Informativa) de las Declaraciones conforme...
...cumplimiento en niveles de servicios y buenas prácticas en la atención de llamadas
• Realizar y aprobar del curso de capacitación PLD/FT
REQUISITOS
Licenciatura en recursos humanos, administración, psicología o afín.
OFRECEMOS
-Sueldo base (pago semanal...
